Les États-Unis accusent KuCoin, fondateur d’un complot multimilliardaire


Les États-Unis ont accusé l'échange de crypto-monnaie KuCoin et ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, d'avoir orchestré un complot criminel de plusieurs milliards de dollars.

Cet acte d'accusation accuse les parties d'opérer sans licence et de bafouer les lois anti-blanchiment d'argent pour consolider le statut de KuCoin.

Le complot criminel présumé de plusieurs milliards de dollars de KuCoin

Selon le communiqué officiel, KuCoin et ses fondateurs n'ont pas réussi à établir un programme solide de lutte contre le blanchiment d'argent. L'échange cryptographique a également négligé de vérifier l'identité des clients et n'a déposé aucun rapport d'activités suspectes.

Les États-Unis accusent KuCoin, fondateur d’un complot multimilliardaire

Cette faille dans le protocole aurait positionné KuCoin comme un canal de flux financiers illicites. Il s’agit notamment de l’argent provenant des marchés du darknet et de divers stratagèmes frauduleux, totalisant plus de 9 milliards de dollars de transactions suspectes. De plus, l'acte d'accusation détaille comment KuCoin a exploité son importante clientèle américaine pour devenir une puissance commerciale mondiale.

KuCoin a grandi pour servir plus de 30 millions de clients, malgré son prétendu non-respect des lois nécessaires pour garantir la sécurité et la stabilité de l'infrastructure bancaire numérique de notre monde », a déclaré Darren McCormack, agent spécial par intérim de HSI.

Le mépris des lois américaines visant à lutter contre la criminalité financière et la corruption sous-tend les accusations portées contre KuCoin et ses dirigeants, qui restent en liberté.

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Fondée en septembre 2017, KuCoin a rapidement gravi les échelons pour devenir l'une des principales bourses de cryptographie, avec un volume de transactions quotidien de plusieurs milliards. Malgré son succès, l'acte d'accusation allègue que l'entreprise et ses fondateurs ont délibérément contourné les réglementations américaines. Plus précisément, ceux qui nécessitent un enregistrement auprès d'organismes de surveillance financière tels que le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et la Commodity and Futures Trading Commission (CFTC).

« Comme cela a été allégué, en omettant de mettre en œuvre des politiques anti-blanchiment d'argent, même élémentaires, les accusés ont permis à KuCoin d'opérer dans l'ombre des marchés financiers et d'être utilisé comme refuge pour le blanchiment d'argent illicite, KuCoin recevant plus de 5 milliards de dollars et envoyant plus de 4 dollars. milliards de dollars de fonds suspects et criminels », a déclaré le procureur américain Damian Williams.

Les accusations portées contre la bourse et ses fondateurs sont importantes, marquant une étape décisive de la part des autorités américaines pour réprimer les activités illicites sur le marché des cryptomonnaies. Chun Gan et Ke Tang risquent de lourdes peines de prison s'ils sont reconnus coupables, ce qui reflète la gravité des infractions présumées.

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Cette affaire rappelle brutalement aux autres bourses cryptographiques et institutions financières l’impératif de se conformer aux lois américaines. Il souligne également l'engagement du pays à garantir l'intégrité de ses marchés financiers contre les abus commis par des entités non réglementées.

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