Est-ce le portefeuille de Do Kwon  ? Le fondateur de Wanted Terra peut encore avoir 140 millions de dollars à portée de main

• Une entité associée à Do Kwon et Terra a actuellement plus de 140 millions de dollars de Bitcoin dans son portefeuille
• Bien qu’elle ne soit toujours pas identifiée, l’entité a financé le portefeuille officiel de Luna Foundation Guard le 16 mai, suggérant qu’elle entretient des liens étroits avec l’organisation
• Cette même entité a envoyé environ 4204 BTC à OKX et KuCoin ; il s’agit peut-être des fonds que les autorités sud-coréennes tentent actuellement de geler

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Une entité non identifiée associée d’une manière ou d’une autre à Do Kwon et Terra a mis la main sur plus de 140 millions de dollars en Bitcoin.

La piste papier Bitcoin

Il y a une chance que le fondateur de Terra, Do Kwon, ait encore accès à plus de 140 millions de dollars en Bitcoin.

Selon une étude publiée sur Twitter par Ergo BTC, membre d’OXT Research, il est possible que Do Kwon, Luna Guard Foundation (LFG) ou une autre entité associée à Terra ait plus de 6 983,21 BTC (d’une valeur d’environ 140 013 360 $ au moment de la rédaction) dans un portefeuille dont l’adresse commence par BC1QNF.

L’écosystème de Terra s’est effondré début mai lorsque son stablecoin algorithmique, UST, s’est décroché et s’est envolé dans une spirale de la mort, anéantissant directement plus de 43 milliards de dollars de valeur en quelques jours. Au cours de l’effondrement, Kwon, la figure de proue charismatique du projet crypto, a déclaré qu’il déploierait les réserves de Bitcoin de LFG (d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars à l’époque) pour empêcher le stablecoin de monter en flèche. Cependant, les critiques soupçonnent Kwon d’avoir empoché une partie des fonds au lieu de les utiliser pour stabiliser le projet.

L’entité derrière le portefeuille BC1QNF a initialement reçu plus de 12 812,91 BTC (256 898 845 $ aux prix d’aujourd’hui) de 15 comptes Binance différents les 11 et 12 mai dans un portefeuille différent, BC1QJUV. Ce portefeuille a ensuite envoyé 12 147,91 BTC à un portefeuille secondaire, BC1QU8. La chose remarquable à propos de ce nouveau portefeuille est qu’il a interagi directement avec l’adresse officielle de LFG, en lui envoyant 312,99 BTC le 16 mai.

Après avoir financé LFG, l’entité a commencé à déplacer ses 11 834,92 BTC restants (237 290 146 $) d’un portefeuille à l’autre. Fréquemment, une fraction des fonds (variant de 1 BTC à 961 BTC) serait envoyée à des portefeuilles hébergés sur les échanges cryptographiques OKX et KuCoin, tandis que la majeure partie du Bitcoin serait transférée vers un nouveau portefeuille auto-dépositaire, puis un autre. La plupart des fonds ont été transférés dans 17 portefeuilles différents, y compris leur dernier, BC1QNF.

31 BTC ou environ 84 296 415 $ aux prix d’aujourd’hui.

Prise de Crypto Briefing

Pour être clair, il n’y a aucune preuve solide que Kwon, Terraform Labs ou LFG aient un contrôle sur ces pièces. Cependant, le fait que l’entité ait fourni des fonds au portefeuille officiel de LFG au lendemain de l’effondrement de l’ensemble de l’écosystème Terra indique fortement que l’entité en charge de ces portefeuilles est probablement associée d’une manière ou d’une autre au projet.

Fait intéressant, les autorités sud-coréennes ont récemment appelé KuCoin et OKX à geler 3 313 BTC (d’une valeur d’environ 66 425 650 $ au moment de la rédaction) sur leurs échanges, affirmant que les pièces appartiennent à Kwon. CryptoQuant, la société de crypto-analyse qui a aidé la police sud-coréenne dans son enquête, aurait également retracé les fonds jusqu’au portefeuille de LFG sur Binance. Bien que les chiffres émis par CryptoQuant et OXT ne correspondent pas exactement, les deux centres de recherche ont trouvé des liens entre LFG, Binance, OKX et KuCoin.

Les recherches d’OXT ne sont pas terminées non plus. L’entité possédait environ 11 834,92 BTC lorsqu’elle a commencé à transférer des fonds. Il a encore 6 983,21 BTC dans son portefeuille final et a envoyé environ 4 204,31 BTC aux échanges centralisés : en effet, environ 647,4 BTC, soit 12 980 370 $, sont toujours portés disparus. Très probablement, ces pièces ont été envoyées à d’autres portefeuilles quelque part le long de la ligne ; il appartiendra aux procureurs et aux détectives en chaîne de poursuivre la piste de l’argent.

Suite à la publication d’une notice rouge par Interpol, Kwon est actuellement recherché dans 195 pays. Cependant, il s’est récemment rendu sur Twitter pour insister sur le fait qu’il n’était pas « en fuite ». Il a également rejeté l’enquête sud-coréenne sur Twitter, déclarant qu’il n’utilisait ni KuCoin ni OKX.

l’auteur de cet article possédait BTC, ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.

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