portefeuille en papier : Récupération après un vol : Traçage de l'argent vers les échanges

En bref :

• Vous n’allez pas récupérer votre argent
• Si vous essayez, vous perdrez plus d’argent
• L’argent est probablement passé par de nombreux échanges et mélangeurs dans de nombreux pays étrangers corrompus. Et par les mains d’autres victimes trompées
• En tant que victime d’un crime, vous êtes particulièrement attrayant pour d’autres escrocs de confiance pour d’autres crimes. Soyez sur vos gardes
• Déclarez le vol à la police
• Demandez à votre commissaire de police et/ou à votre représentant politique d’agir
• Acceptez la perte, passez à autre chose

Réponse plus longue  :

peut-on faire quelque chose ?

Non

Bien qu’ils ne puissent pas récupérer d’argent.

Ils vous diront qu’ils peuvent récupérer votre argent. Une fois qu’ils auront votre confiance, ils vous parleront d’un petit frais de libération ou de frais de transaction ou du fait que vous devez investir de l’argent pour atteindre un seuil de remboursement. En bref, ils inventeront des mensonges pour vous inciter à donner plus d’argent aux criminels. Ignorez tous les messages qui ne sont pas sur un lieu public, comme ce site Web, où de nombreuses personnes peuvent lire les conseils que vous recevez et corriger tout mauvais conseil.

J’ai perdu mes économies

Je suis désolé d’entendre ça.

Rétrospectivement, vous avez commis des erreurs que je suggérerais à tous ceux qui lisent ceci de veiller à éviter de les répéter  :

• Ne placez pas toutes vos économies au même endroit
• Avec des actifs volatils à haut risque comme Bitcoin, n’investissez pas d’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre complètement

mais le meilleur conseil est de tout éviter)

• Vérifiez toujours autant que possible avant d’envoyer de l’argent à des entreprises en ligne

Est-il possible de déterminer à quel échange les pièces ont été envoyées, en regardant l’ID de transaction ou l’ID de portefeuille ?

L’ID de transaction n’identifie pas les personnes ou les entreprises.

Les adresses Bitcoin ne sont pas comme les adresses du monde réel – elles n’identifient pas une personne, une entreprise ou un lieu, les adresses Bitcoin sont des nombres aléatoires qui sont générés à partir d’autres nombres secrets aléatoires.

Parfois, vous pouvez deviner qu’une adresse a été générée par un échange car elle est ensuite utilisée dans une transaction groupée avec des centaines d’autres adresses – soit pour consolider des fonds, soit pour les disperser en masse. Cela ne vous dit pas quel échange a été utilisé. Un analyste médico-légal diligent peut être en mesure d’identifier éventuellement un échange en utilisant des transactions de test et une analyse de données à long terme.

Peut-être que je pourrais écrire à Exchange pour le bloquer ?

Les problèmes sont :

• L’argent ne restera pas longtemps dans un échange. L’échange n’a probablement plus l’argent
• L’échange ne perturbera pas les affaires de leurs clients à la demande d’un inconnu au hasard
• La bourse a des responsabilités en matière de protection des données. Ils doivent protéger l’identité de leurs clients. Il faudra peut-être une ordonnance du tribunal pour les amener à agir
• Les criminels n’utilisent pas leur propre nom et leurs informations KYC lors d’un échange, ils incitent les autres victimes à ouvrir des comptes au nom de l’autre victime et à donner le mot de passe au criminel (voir les nombreuses escroqueries « sugar daddy » et faux-emploi rapportées ici)
• Vous avez peut-être affaire à des échanges ou à une série d’échanges différents dans des pays lointains comme la Russie, la Chine, le Nigeria, la Suisse et d’autres paradis fiscaux ou pays où l’application de la loi est corrompue ou semi-fonctionnelle. Obtenir leur coopération sera difficile

Il faut impliquer les forces de l’ordre.

vous serez presque certainement dupé à nouveau. Plusieurs fois.

Je déteste donner ce genre de conseil parce que forcer les gens à abandonner aide les méchants. Mais je n’aime pas penser que les gens jettent de l’argent après le mal et aggravent encore leur situation. La meilleure chose que vous puissiez faire est probablement de travailler avec les forces de l’ordre locales, essayez d’amener votre représentant politique local à apprécier l’impact de ce type de crime sur son électorat – vous n’êtes pas le seul concerné.