Les portefeuilles cryptographiques chinois sont un acteur important dans les crimes cryptographiques : rapport
Le fournisseur de données blockchain Chainalysis a révélé que les comptes cryptographiques chinois ont envoyé plus de 2,2 milliards de dollars de crypto à des adresses liées à des activités criminelles telles que des fraudes et des transactions darknet sur une période de deux ans, mais les stratagèmes de Ponzi à grande échelle sont moins populaires en Chine que dans d’autres pays. Selon les recherches de Chainalsysis, les portefeuilles cryptographiques chinois ont transféré plus de 2,2 milliards de dollars d’actifs cryptographiques vers des comptes liés au blanchiment d’argent, au trafic de drogue, etc. et ces adresses ont reçu 2 milliards de dollars supplémentaires en crypto de sources criminelles.
Les chiffres sont assez élevés, mais ils ont chuté de façon spectaculaire au cours de la période de deux ans par rapport à d’autres pays. Chainalysis a expliqué que la principale raison derrière cela était que les stratagèmes de Ponzi ne sont plus courants dans la nation la plus densément peuplée du monde. Cependant, il a noté que la Chine est la plaque tournante souhaitée du commerce mondial du fentanyl et a déclaré que de nombreux producteurs de médicaments utilisaient des actifs numériques pour exécuter des transactions.
Les criminels chinois impliqués dans des opérations de blanchiment d’argent utilisent des monnaies virtuelles et des échanges cryptographiques dans leurs affaires. Certains d’entre eux ont même créé des sociétés illégales en plus de ces plates-formes de négociation. Selon Chainalysis, la nation asiatique a pris des mesures contre les mauvais acteurs et a donné l’exemple avec le fondateur de quelques entreprises chinoises de gré à gré Zhao dong. Il a plaidé coupable en mai de délits de blanchiment d’argent et a été arrêté par les autorités plus tôt pour avoir aidé à des activités illégales sur Internet. Alors que les fraudes cryptographiques et l’utilisation d’actifs numériques dans les escroqueries sont courantes en Chine, les autorités du pays ont imposé de nombreuses sanctions aux personnes impliquées dans de telles affaires criminelles.
Les principaux acteurs du programme PlusToken Ponzi passeront les 11 prochaines années en prison et l’escroquerie a réussi à frauder les investisseurs sur 2,25 milliards de dollars d’actifs cryptographiques. Les responsables ont décrit l’opération comme la principale victoire puisqu’il s’agissait de l’un des plus grands stratagèmes de Ponzi en Chine. En outre, les autorités ont infligé des amendes de 18 000 $ et 913 000 $ à deux des membres clés de PlusToken.
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