Le chien de garde indien émet des avis de conformité à 9 échanges cryptographiques et cherche à bloquer les URL
- La Cellule de renseignement financier indienne émet des avis de conformité à 9 échanges cryptographiques offshore.
- Ces entités, dont Binance, KuCoin et Huobi, sont concernées par des violations des lois anti-blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme en Inde.
- Le gouvernement indien demande également le blocage des URL de ces entités pour opérations illégales sans respect des lois locales.
La Cellule de renseignement financier (CRF) indienne a pris des mesures strictes contre neuf fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) offshore pour non-respect des lois indiennes anti-blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme (AML-CFT), selon un communiqué du 28 décembre..
Ces entités, qui comprennent des acteurs majeurs comme Binance, KuCoin et Huobi, ont reçu des avis de justification en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), marquant une escalade significative dans l'application par l'Inde de la réglementation financière dans le domaine des actifs numériques.
Opérations non enregistrées
Cette décision intervient après l'inclusion des VASP dans le cadre LAB-CFT en mars 2023, soulignant l'engagement de l'Inde à réglementer le secteur des actifs virtuels en évolution rapide.
L'action de la CRF cible les entités opérant sans enregistrement et sans respect de la PMLA, nécessitant une réponse pour expliquer leurs opérations par rapport aux utilisateurs indiens.
La liste des entités ayant émis des avis comprend des sociétés mondiales renommées telles que Binance avec plusieurs adresses mondiales, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex.
Ces organisations, originaires de diverses juridictions telles que les Seychelles, Singapour, les îles Vierges britanniques, les États-Unis, le Luxembourg et les îles Caïmans, sont désormais sous surveillance pour leurs opérations impliquant des utilisateurs indiens.
Renforçant encore l'étau réglementaire, le directeur de la CRF IND a demandé au ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information de bloquer les URL de ces entités, invoquant leur fonctionnement illégal sans respect des lois indiennes.
31 entités enregistrées
Cette étape fait partie d’un effort plus large visant à protéger le système financier indien des risques de transactions d’actifs virtuels non réglementés.
Ces développements soulignent la position du gouvernement indien visant à garantir que tous les VASP, quelle que soit leur présence physique, respectent les lois locales s'ils s'adressent aux utilisateurs indiens.
Actuellement, 31 VASP se sont enregistrés avec succès auprès de la CRF et sont pleinement conformes au cadre LAB et CFT. L'action contre les neuf entités offshore envoie un message clair sur l'intention de l'Inde d'appliquer rigoureusement sa réglementation financière, en particulier dans le contexte de l'importance croissante des actifs virtuels.
Les exigences de conformité s'étendent au-delà de l'enregistrement pour inclure des rapports rigoureux, la tenue de registres et le respect de la PMLA.
