La cellule indienne de renseignement financier émet des avis de conformité aux échanges cryptographiques offshore, notamment Binance et Kraken.

  • La cellule indienne de renseignement financier émet des avis de conformité aux échanges cryptographiques offshore, notamment Binance et Kraken.
  • Neuf bourses cryptographiques offshore ont reçu des avis de conformité et doivent se conformer à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent en Inde.
  • Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne doit pas être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d’investissement, financier ou autre.

Publié 1 minute plus tôt La Financial Intelligence Unit indienne, une agence qui surveille et réglemente les activités financières suspectes, a émis des avis de conformité à neuf bourses cryptographiques offshore et a demandé au ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information de bloquer leurs sites Web dans le pays.

Les échanges concernés incluent Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global et Bitfinex. La CRF a déclaré dans un communiqué qu'elle opérait illégalement sans se conformer aux dispositions de la loi nationale sur la prévention du blanchiment d'argent.

La notice

« Fournisseurs de services d'actifs numériques virtuels (SP VDA) opérant en Inde (à la fois offshore et onshore) et engagés dans des activités telles que l'échange entre actifs numériques virtuels et monnaies fiduciaires, le transfert d'actifs numériques virtuels, la conservation ou l'administration d'actifs numériques virtuels ou d'instruments permettant le contrôle sur les actifs numériques virtuels doivent être enregistrés auprès de la CRF IND en tant qu'entité déclarante et se conformer à l'ensemble des obligations imposées par la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent », selon le communiqué.

La cellule indienne de renseignement financier émet des avis de conformité aux échanges cryptographiques offshore, notamment Binance et Kraken.

« L'obligation est basée sur l'activité et ne dépend pas de la présence physique en Inde », poursuit le communiqué. « Le règlement impose aux SP VDA des obligations de déclaration, de tenue de registres et d'autres obligations en vertu de la loi PML, qui incluent également l'enregistrement auprès de la CRF IND. »

Alors que 31 fournisseurs se sont enregistrés auprès de l'agence, la CRF a déclaré que les entités offshore « desservant une partie substantielle des utilisateurs indiens » ne s'étaient pas enregistrées.

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