Terraform Labs réfute les allégations de la SEC selon lesquelles il gèrerait une « caisse noire opaque »

Terraform Labs de Do Kwon, la société responsable de l'effondrement du projet de crypto-monnaie Terra, est actuellement impliquée dans un litige avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis concernant des accusations de « caisse noire » de 166 millions de dollars, alors que sa procédure de faillite se poursuit.

La Securities & Exchange Commission (SEC) des États-Unis a soutenu que Terraform Labs ne devrait pas être autorisé à continuer à faire appel aux services du cabinet d'avocats Dentons ou à couvrir les frais de litige de ses employés pendant sa procédure de faillite en cours. Cette objection trouve son origine dans un paiement d'acompte de 166 millions de dollars versé aux avocats de Terraform.

Le 29 février, la SEC a déposé une demande auprès du tribunal pour refuser à Terraform Labs de retenir Dentons comme conseiller juridique, invoquant des inquiétudes concernant le paiement de 166 millions de dollars versé par la société aux avocats. La SEC a allégué qu'une partie de cette somme avait été transférée vers ce qu'elle a appelé « une caisse noire opaque », ce qui suggère que le transfert était une tentative délibérée d'échapper aux jugements potentiels de ses mesures coercitives.

Dans un dossier soumis le 4 mars, Terraform Labs a réitéré sa nécessité d'être autorisé à payer les frais juridiques, déclarant que cela est crucial pour se défendre contre le litige de la SEC et se conformer à l'enquête en cours du ministère de la Justice (DOJ). La société a dénoncé les excès du gouvernement et affirmé que les fonds étaient utilisés pour des dépenses légitimes liées à sa défense juridique, et non pour son enrichissement personnel.

La société a en outre fait valoir que les objections de la SEC provenaient d'une mauvaise compréhension des fonds et d'une tentative injuste de limiter son accès à une représentation juridique. Selon l'entreprise, le véritable objectif de la SEC est de détourner l'attention et de la distraire avant le procès du 25 mars.

En outre, Terraform Labs a fait valoir que les accusations de la SEC concernant la rétention de Dentons impliquent des interprétations juridiques incorrectes et des affirmations non fondées.

Ce différend juridique persiste depuis des mois, la SEC maintenant sa position contre Terraform Labs conservant Dentons ou couvrant les frais de justice des employés pendant la procédure de faillite.

De plus, la SEC allègue que Terraform Labs a transféré environ 122 millions de dollars à ses avocats peu de temps avant de déclarer faillite, en utilisant une partie pour des frais juridiques.

Terraform Labs a également réfuté ces affirmations, soulignant que les fonds ont été alloués à des frais de défense juridique valables, et non à un gain personnel.

Le 21 janvier, Terraform Labs a déposé son bilan (chapitre 11) auprès du tribunal américain des faillites du district du Delaware, déclarant des actifs et des passifs estimés entre 100 et 500 millions de dollars. La société avait déclaré à l'époque que la protection contre les faillites lui permettrait de faire appel contre la SEC.

Encore des faillites

Au cours de l’hiver cryptographique 2022, l’industrie mondiale des cryptomonnaies a connu une série de faillites notables. Cette période a marqué la chute de nombreuses sociétés Web3 de premier plan, notamment Three Arrows Capital (3AC), BlockFi, Sam Bankman-Fried's FTX, Celsius et bien d'autres.

FTX, la bourse de crypto-monnaie basée aux Bahamas, a fait face à un effondrement dramatique en novembre 2022, entraînant son dépôt de bilan.

La chute de l'entreprise a été déclenchée par un manque de contrôles financiers appropriés et par une augmentation des retraits de clients qui a provoqué un déficit de 8 milliards de dollars dans les comptes de FTX. Le dépôt de bilan a provoqué une onde de choc dans le secteur des cryptomonnaies, soulignant les risques et les incertitudes inhérents au marché.

La chaîne d'événements ayant conduit à la faillite de FTX comprenait des tentatives d'acquisition infructueuses de Binance, des retraits importants de clients et la suspension ultérieure des retraits par des sociétés affiliées comme BlockFi en raison de leur exposition à FTX.

Les enquêtes en cours visent à découvrir d'éventuelles violations de la loi liées aux pratiques financières de FTX, notamment le détournement de dépôts de clients et des états financiers trompeurs. Les conséquences de l'effondrement de FTX continuent de se dérouler, avec des discussions autour d'une éventuelle restructuration et d'un nouveau propriétaire pour la défunte bourse.

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