Le principal responsable de Monero arrêté aux États-Unis pour fraude présumée en Afrique du Sud
L’ancien responsable de la maintenance de Monero a été arrêté aux États-Unis à la demande du gouvernement sud-africain, dans le cadre d’accusations sans rapport avec son rôle dans le projet de monnaie numérique. Riccardo Paolo Spagni, mieux connu sous le nom de Fluffypony, aurait commis une fraude d’entreprise alors qu’il travaillait pour une entreprise technologique sud-africaine en 2009.
Selon des documents judiciaires déposés dans le Middle District du Tennessee, Spagni a été arrêté en juin en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par le tribunal. Cela fait suite à une demande d’un tribunal du Cap, en Afrique du Sud, qui a émis un mandat d’arrêt similaire contre Spagni le 19 avril 2021.
Les documents judiciaires affirment que Spagni a été employé chez Cape Cookies entre octobre 2009 et juin 2011 en tant que responsable informatique. En tant qu’employé de la société de technologie sud-africaine, il aurait intercepté des factures d’une autre société, connue sous le nom d’Ensync, pour des services informatiques qu’elle avait fournis à Cape Cookies.
« SPAGNI a sciemment utilisé de fausses informations pour fabriquer des factures similaires prétendument d’Ensync, en s’appuyant sur des détails tels que le numéro de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de cette société et les informations de compte bancaire. SPAGNI a alors gonflé les prix des biens et/ou services », selon les documents judiciaires.
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« Fluffypony », qui est également le fondateur du projet de nom d’utilisateur emoji Yat, soumettrait ensuite les factures à son employeur et recevait le paiement sur ses comptes bancaires.
« Ces preuves indiquent que SPAGNI a reçu 1 453 561,47 rands sud-africains, soit environ 99 185 dollars, à la suite de ses efforts pour frauder Cape Cookies », a déclaré le tribunal.
Spagni a d’abord été inculpé par le tribunal régional de Western Cape, au Cap, pour fraude. Il a plaidé non coupable de ces accusations et le procès contre lui a commencé. Plus tard, il n’a pas comparu devant le tribunal pour son procès et les autorités sud-africaines tentent depuis de le retrouver. Il sera plus tard arrêté aux États-Unis – à Nashville en route pour Los Cabos, au Mexique – et est maintenant détenu par le US Marshals Service.
Spagni a cependant réfuté les accusations portées contre lui. Dans une réponse du 31 juillet, son équipe juridique a déclaré : « Le gouvernement a déformé à la fois les faits et la loi applicable dans cette affaire. » Selon les documents judiciaires, il aurait déménagé à New York ouvertement pour travailler plus étroitement avec ses entreprises américaines.
Spagni a également attaqué l’affirmation du gouvernement selon laquelle il était impossible de lui accorder une libération sous caution, affirmant que « de nombreux tribunaux dans le monde ont trouvé des « circonstances spéciales » suffisantes pour accorder une libération sous caution dans les affaires d’extradition ».
Sur Twitter, Fluffypony a abordé la question en déclarant : « J’espère résoudre ce malentendu dans un court laps de temps. En attendant, mes affaires se poursuivront sous la direction de mes partenaires.
1/2 Merci à tous pour vos gentils messages et à ce sujet.
en raison d’un malentendu concernant la fixation des dates d’audience dans une ancienne affaire, que j’essaie continuellement de résoudre depuis 2011,
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