Les procureurs affirment que Do Kwon a des millions sur un compte suisse


Les procureurs sud-coréens ont révélé que l’ancien PDG de Terra, Do Kwon, avait des millions de dollars cachés sur un compte bancaire Sygnum.

La division des enquêtes conjointes sur la criminalité liée aux valeurs mobilières du bureau du procureur du district sud de Séoul a fait cette révélation lors d’une conférence de presse le 25 avril.

Il a corroboré les informations de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui avait précédemment indiqué que Do Kwon et TerraForm Labs (TFL) avaient transféré 10 000 bitcoins (BTC) dans une banque suisse identifiée comme Sygnum Bank.

Les procureurs affirment que Do Kwon a des millions sur un compte suisse

Do Kwon et TFL ont encore des milliards de won sur leurs comptes bancaires Sygnum, ont déclaré les procureurs sud-coréens. Digital Asset signalé. La SEC américaine a déclaré avoir transféré 10 000 bitcoins à la banque suisse Sygnum. Les procureurs sud-coréens ont déclaré que certains des BTC transférés avaient été convertis en.

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La banque, dont le siège est à Zurich, en Suisse, a fait la une des journaux en 2017 en étant la première banque d’actifs numériques sous licence au monde.

Selon les procureurs sud-coréens, Kwon et TFL ont converti les 10 000 bitcoins du compte suisse en espèces, s’élevant à des centaines de millions de dollars en mai 2022.

Les procureurs affirment que Kwon a utilisé une partie de cet argent pour payer ses représentants légaux, le cabinet d’avocats Kim & Chang, et le reste qu’il a transféré sur d’autres comptes Sygnum contrôlés par lui-même et TFL.

Les procureurs veulent geler les comptes de Do Kwon

Selon les médias locaux, le bureau du procureur du district sud de Séoul a demandé que le compte Sygnum de Do Kwon soit gelé.

Cependant, la demande peut s’avérer difficile à satisfaire pour les Suisses, car ils ont également une demande de gel similaire des régulateurs financiers américains, et ils doivent décider laquelle a priorité.

Les procureurs sud-coréens ont également déclaré leur intention de renvoyer Do Kwon dans son pays natal pour accélérer le soulagement de ses victimes.

L’Unité d’enquête conjointe a inculpé onze personnes dans l’affaire Terra, dont l’ancien coprésident de TFL, Shin Hyun-Seong.

Les actes d’accusation coïncident avec l’adoption par le parlement sud-coréen d’un projet de loi sur les actifs virtuels, qui ouvre la voie à l’établissement de lignes directrices pour protéger les consommateurs de crypto du pays et prévenir les pratiques commerciales déloyales dans l’industrie de la crypto.

Le projet de loi fait partie du paquet législatif sur la cryptographie de l’Assemblée nationale sud-coréenne, qui comprend onze lois sur les actifs virtuels, quatre amendements à la loi sur les transactions financières électroniques, quelques modifications aux lois sur les informations financières et un amendement à la Commission des services financiers.

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