Les procureurs font une descente au domicile du co-fondateur de Terraform Labs


Les procureurs du district sud de la Corée du Sud ont fait une descente au domicile du co-fondateur de Terraform Labs, Daniel Shin, pour enquêter sur d’éventuelles activités illégales.

Le raid a eu lieu le mercredi 20 juillet 2022 et comprenait la société de paiement Shin’s Chai Corporation. Chai Corp. traite plus de 6 milliards de dollars pour plus de 2 200 marchands asiatiques. La police a également perquisitionné deux autres entreprises liées à Terraform Labs, selon un porte-parole du bureau du procureur.

Kwon sous enquête intense

Le raid du domicile de Shin a été précédé du raid de sept bourses en Corée du Sud, à savoir Bithumb, Upbit, Coinone et quatre autres, après que 81 investisseurs ont déposé des plaintes en mai 2022.

Les procureurs font une descente au domicile du co-fondateur de Terraform Labs

Cinq investisseurs mécontents réclamant le sang de Kwon et Shin ont déposé des plaintes pénales contre le duo le 19 mai 2022, suivis de 76 autres le 27 mai, invoquant des dommages cumulés de plus de 6 millions de dollars. Les investisseurs ont accusé Kwon et Shin de fraude et de crimes financiers connexes. Ces accusations sont intervenues 2 à 3 semaines après l’effondrement du stablecoin TerraUSD en raison de l’échec d’un mécanisme d’arbitrage conçu pour maintenir la pièce à son ancrage de 1 $.

Les enquêteurs espèrent examiner le matériel des raids avant d’interroger des témoins pour déterminer si Kwon a orchestré l’effondrement de TerraUSD. En juin 2022, les procureurs coréens ont imposé une interdiction de vol aux employés de Terraform Labs jusqu’à la fin des enquêtes.

Shin a déclaré au Financial Times le 9 juin 2022 que lui et Kwon n’avaient aucune intention frauduleuse et qu’ils n’étaient au courant d’aucune faille dans l’algorithme qui a aidé TerraUSD à maintenir son ancrage via une pièce sœur, Luna.

Les procureurs enquêtent pour savoir s’ils peuvent affirmer que le protocole d’ancrage, une sorte de banque cryptographique au cœur du modèle économique de TerraUSD qui offrait des rendements de près de 20 %, était un stratagème de Ponzi.

Le mois dernier, les procureurs ont également cherché à savoir si le co-fondateur de Shin, Do Kwon, s’était soustrait à l’impôt en transférant les bénéfices de Terraform sur un compte offshore.

Où Shin s’intègre-t-il?

Shin et Kwon ont fondé Terraform Labs en 2018 pour introduire de nouvelles innovations dans le règlement des paiements à l’aide de la technologie blockchain. Mais le duo s’est rapidement séparé lorsqu’il est devenu évident que la réglementation sud-coréenne était loin derrière la technologie.

Shin a quitté la haute direction et s’est concentré sur Chai, cédant les rênes de Terraform Labs à Kwon, qui a supervisé le lancement de la blockchain Terra. Sous la surveillance de Kwon, Terraform a développé l’écosystème TerraUSD/Luna et le protocole Anchor de la plateforme de prêt, qui a fait perdre aux investisseurs plus de 40 milliards de dollars en mai 2022.

Depuis l’implosion de l’écosystème, Shin a pris ses distances avec Kwon et Terraform Labs.

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