Procureurs pour prouver la responsabilité pénale de SBF, voici comment
L’échange de crypto FTX s’est effondré après avoir fait face à une crise de liquidité et n’a pas reçu un plan de sauvetage de 9,4 milliards de dollars, forçant le PDG Sam Bankman-Fried à déposer une demande de faillite en vertu du chapitre 11. Les procureurs pensent que FTX et son fondateur SBF pourraient faire face à des accusations criminelles pour avoir utilisé des fonds de clients pour son autre société Alameda Research. Pendant ce temps, des défis pour les procureurs tels que l’intention derrière ses déclarations et sa compétence sur FTX basé aux Bahamas.
Défis et possibilités pour les procureurs contre FTX, SBF
Le statut offshore de l’échange de crypto FTX et le maintien du commerce américain dans FTX US ont empêché l’entreprise de respecter les lois américaines strictes concernant le commerce et les investissements, a rapporté le Wall Street Journal le 14 novembre. Cependant, les avocats pénalistes pensent que FTX et son fondateur Sam Bankman-Fried pourraient faire face à des accusations criminelles, y compris la fraude ou le détournement de fonds, l’utilisation des fonds des clients pour soutenir des investissements risqués.
Dans un premier temps, les procureurs examineront probablement les rapports de fonds de clients transférés entre FTX et Alameda Research, selon le bureau du procureur américain de Manhattan enquêtant sur la crise de FTX. Les tweets de SBF liés à la reconnaissance de ses erreurs soutiennent les affirmations des procureurs.
Samson Enzer, un ancien procureur fédéral de Manhattan, a déclaré :
« En quoi cela se résumera-t-il, y a-t-il eu des mensonges délibérés pour convaincre les déposants ou les investisseurs de se séparer de leurs actifs ? Y a-t-il eu des déclarations fausses, et l’auteur de ces déclarations savait qu’elles étaient fausses et faites avec l’intention de tromper l’investisseur ? »
Plus tard, il a supprimé ces tweets. De plus, tout effort visant à simuler une action sur le marché malgré des problèmes chez FTX ou Alameda pourrait prouver la responsabilité pénale.
La fraude électronique reste l’accusation la plus flexible dans ce cas.
FTT continue de glisser vers le bas
Le prix du jeton FTT (FTT) a continué de chuter après le dépôt de bilan de FTX. Le prix FTT se négocie à 1,45 $, en baisse de plus de 20 % au cours des dernières 24 heures.
Pendant ce temps, le PDG de Binance « CZ » a précisé que Binance n’avait jamais court-circuité les jetons FTT. Binance a cessé de liquider les jetons FTT après que SBF l’a appelé.
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