Un responsable du Trésor américain appelle le Congrès à mettre en place les « outils nécessaires » pour lutter contre le financement illicite lié aux cryptomonnaies

Le secrétaire adjoint au Trésor américain, Adewale O. Adeyemo, a exhorté le Congrès à prendre des mesures pour fournir au gouvernement les « outils nécessaires » pour lutter contre le financement illicite lié aux crypto-monnaies.

Adeyemo a déclaré que les groupes terroristes ont tenté de tirer parti des crypto-monnaies au cours des dernières années, selon son témoignage écrit devant la commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines prévue mardi.

« Par exemple, il y a cinq ans, Al-Qaïda et des groupes terroristes affiliés, en grande partie basés en Syrie, exploitaient un réseau de blanchiment d’argent Bitcoin utilisant les plateformes de médias sociaux pour solliciter des dons de cryptomonnaies », a-t-il noté.

Adeyemo a ajouté que l'un des goulots d'étranglement de l'agence réside dans le fait que les mauvais acteurs « trouvent de plus en plus de moyens de cacher leur identité et de déplacer des ressources en utilisant la monnaie virtuelle ».

Grâce aux approches existantes pour lutter contre le financement du terrorisme par le biais du système financier traditionnel, l’agence a effectivement rendu plus difficile le déplacement d’argent pour les groupes terroristes. Cependant, « plus notre ciblage a été efficace, plus ces groupes terroristes ont de bonnes raisons de se pencher sur les actifs virtuels », a déclaré Adeyemo.

Il a ajouté que la Russie se tourne également de plus en plus vers des mécanismes de paiement alternatifs, notamment des pièces stables, pour « tenter de contourner nos sanctions et continuer à financer sa machine de guerre ».

En décembre, un groupe de sénateurs américains bipartites a présenté un projet de loi qui élargirait les pouvoirs de sanctions du Trésor pour couvrir davantage de groupes terroristes, dont le Hamas, et leur donnerait plus de ressources pour lutter contre la cryptographie.

Les propositions comprennent trois réformes

Adeyemo a noté que le Trésor avait envoyé des propositions au Comité en novembre dans l'espoir de renforcer les autorités gouvernementales de lutte contre le financement du terrorisme.

Il a expliqué dans son témoignage que les propositions couvraient généralement trois réformes : l'introduction d'un outil de sanctions secondaire, la modernisation et la réduction des lacunes des autorités existantes et la gestion du risque juridictionnel lié aux plateformes cryptographiques offshore.

Actuellement, le Trésor a le pouvoir d’interdire les comptes de correspondants américains et le traitement des transactions des institutions financières étrangères ayant des activités suspectes. « Mais contrairement aux banques, les bourses étrangères de crypto-monnaie et certaines entreprises de services monétaires ne disposent pas de comptes de correspondants pour toutes leurs transactions ou n'en dépendent pas », a déclaré Adeyemo, ajoutant qu'un nouvel outil de sanctions secondaires aiderait le Trésor à faire évoluer ses capacités de ciblage.

évaluer que les terroristes préfèrent utiliser les produits et services financiers traditionnelsaction du Congrès pour nous fournir les outils nécessaires, l'utilisation des actifs virtuels par ces acteurs ne fera que croître », a-t-il poursuivi.

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