Comment savoir si un projet de cryptographie est une arnaque
- Les investisseurs qui découvrent la cryptographie sont plus sensibles aux escroqueries. Se tenir au courant des dernières formes de fraude et de manipulation est important pour éviter les pertes financières.
- Suivre un ensemble de routines simples de diligence raisonnable aidera les utilisateurs à distinguer les mauvais projets des projets légitimes
- Phemex, un échange de crypto-monnaie bien établi, examine périodiquement ses actifs répertoriés pour s’assurer que les utilisateurs sont protégés contre les tirages au sort ou les escroqueries à la sortie
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L’industrie de la cryptographie est connue pour innover en permanence. Les projets proposent différentes façons de résoudre les problèmes du monde réel. Très souvent, ces solutions atteignent un niveau de complexité qui peut être déroutant pour l’utilisateur moyen.
Ne soyez pas laissé avec le sac
Les escrocs proposent également des stratagèmes plus sophistiqués pour profiter des moins expérimentés, de la manipulation traditionnelle des prix à l’insertion de bogues dans les applications qui gèrent et stockent les actifs numériques.
En crypto, un moyen classique de tromper les utilisateurs consiste à utiliser ce que l’on appelle communément un « tirage de tapis », un stratagème par lequel les escrocs créent une nouvelle pièce et en font la promotion de manière agressive, en s’appuyant sur des affirmations fausses ou exagérées.
L’intention est d’augmenter le prix du jeton en promettant des gains faciles. Les escrocs sont suffisamment prudents pour générer un volume d’échanges fictifs pendant une période de temps définie et donner l’impression que le projet est durable à long terme (un facteur qui différencie un pull de tapis d’un « pump and dump ».)
Lorsque le projet devient suffisamment important, «l’équipe», qui est généralement le plus grand détenteur de sac, passe devant la foule en vendant tout, en empochant de gros bénéfices et en laissant les investisseurs détenir des jetons sans valeur.
Ce qui suit est une liste d’éléments qui suggèrent qu’un projet pourrait être une arnaque potentielle ou un tirage au sort, essayant de promouvoir un jeton totalement sans valeur :
Documentation (livre blanc)
Le livre blanc explique le but de la technologie d’un projet. Les utilisateurs doivent être sceptiques quant à un livre blanc qui ne fait qu’indiquer ce qui fera augmenter le prix du jeton plutôt que d’expliquer le code, l’économie, le modèle commercial et d’autres aspects importants du projet.
Les projets sérieux ont tendance à avoir des livres blancs exhaustifs et des recherches qui justifient leur objectif.
L’équipe
Il existe des drapeaux rouges classiques concernant l’identité, les antécédents professionnels et les relations de l’équipe d’un projet.
C’est bon signe si l’équipe est doxxée. Le doxing se produit lorsque les membres de l’équipe d’un projet ont divulgué publiquement des informations personnellement identifiables sur eux-mêmes, contribuant à la crédibilité globale du projet.
Méfiez-vous des annonces de partenariat prématurées. Surtout si le projet ne dure pas depuis si longtemps. Construire une solide réputation auprès d’entreprises telles que les sociétés de capital-risque, les médias ou une grande bourse prend du temps et des efforts.
Des mentions douteuses ou des célébrités qui « shilling » un jeton peuvent également contribuer à faire paraître un projet plus important qu’il ne l’est. N’oubliez pas que l’objectif du fraudeur est d’augmenter le sentiment d’importance du projet, qui se traduit ensuite par une action positive sur les prix, qui produit ensuite la « peur de manquer » (FOMO) chez ses éventuelles victimes.
Feuille de route
Une feuille de route est un affichage ou un diagramme qui explique le plan d’adoption de la technologie du protocole. Cela ressemble beaucoup à une version simplifiée du livre blanc résumant la stratégie à long terme du projet. La feuille de route comprend également les réalisations pertinentes passées. Si la feuille de route n’est pas réaliste ou n’existe pas, il s’agit probablement d’une arnaque à la sortie.
Liquidité
Vérifiez les listes de jetons. S’il est échangé sur très peu d’échanges, centralisés et/ou décentralisés, il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’une arnaque.
Déterminer combien de liquidités il y a derrière un jeton est tout aussi important. Dans DeFi comme dans la finance traditionnelle, la liquidité est la valeur totale des actifs disponibles pour la négociation sur un marché ou un pool donné. Une faible liquidité signifie généralement qu’un projet de cryptographie est naissant ou très peu utilisé.
DEXTools est un excellent site pour découvrir la liquidité des pools de négociation des échanges décentralisés. Les utilisateurs peuvent filtrer la recherche de jetons par blockchain et échange. Pendant ce temps, connaître les volumes de transactions et le nombre d’adresses actives interagissant avec les contrats intelligents d’un projet fournira également aux spéculateurs des informations précieuses.
Activité sur le site Web et les médias sociaux
Un site Web médiocre qui semble avoir été créé à partir d’un modèle et semble amateur est un mauvais signe. Une astuce utile consiste à rechercher le domaine sur whois. Certaines juridictions sont connues pour héberger des sites Web frauduleux.
De fausses références comme mentionner que le projet a inclus du contenu connexe sur des sites comme Crypto Briefing, Yahoo Finance ou CNBC alors qu’ils ne l’ont pas fait n’est certainement pas un bon signe. Les déclarations et témoignages faux ou exagérés doivent également éveiller les soupçons.
Si les utilisateurs des médias sociaux se plaignent d’un aspect défectueux du jeton ou du protocole et que l’équipe ne répond pas ou reste vague au sujet des réclamations, éloignez-vous de ce projet. Lire dans des forums comme Reddit ou Twitter est un excellent moyen de découvrir le sentiment général de la communauté d’un projet.
La crypto a offert à de nombreux premiers investisseurs des gains lucratifs, ce qui a conduit beaucoup d’autres à de fausses attentes, devenant la proie d’escrocs promettant le prochain 10x. Une diligence raisonnable et une recherche rigoureuse sont indispensables si vous voulez éviter de perdre vos actifs à cause d’un tirage au sort. Surtout dans une industrie en constante innovation, reconnaître les dernières formes de fraude n’est pas toujours aussi simple.
Vous avez trouvé votre prochain 10x ? Pourquoi ne pas l’acheter sur Phemex ? Avec plus de 298 paires de jetons disponibles pour le trading, Phemex effectue des examens approfondis périodiques de chaque actif répertorié pour s’assurer qu’il répond à un niveau élevé de normes. Lorsqu’une pièce ne répond plus à cette norme ou que l’industrie change, Phemex peut potentiellement supprimer le jeton dans le but de protéger ses utilisateurs. Phemex est une plateforme qui offre une grande liquidité, permettant aux utilisateurs de trader sans effort.
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