Près de 50 % de tous les volumes illicites ont eu lieu sur TRON en 2023, selon TRM Labs
- TRM Labs a révélé que 45 % des volumes illicites en crypto-monnaie ont eu lieu sur le réseau blockchain TRON en 2023.
- Tether (USDT) est le stablecoin avec le plus grand volume illicite, selon la société de recherche basée à San Francisco.
- Malgré ces chiffres élevés, il y a eu une baisse globale des fonds piratés et exposés aux sanctions grâce à une pression accrue des gouvernements et forces de l'ordre.
- Tether s'est engagé à respecter les réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) dans ses efforts de lutte contre le terrorisme mondial.
Les données révélées par les analystes de la société d'investigation blockchain TRM Labs montrent que TRON a hébergé 45 % de tous les volumes illicites en 2023.
La soi-disant « cryptomonnaie sale » semble être fortement centrée sur le réseau blockchain TRON, fondé par l'entrepreneur chinois Justin Sun, qui représentait environ 45 % de toutes les transactions illicites l'année dernière. Selon un récent rapport de recherche intitulé « The Illicit Crypto Economy » de TRM Labs, ce chiffre marque une augmentation par rapport à 41 % en 2022, suivi par Ethereum à 24 % et Bitcoin à 18 %.
La société basée à San Francisco a trouvé que Tether (USDT) était le stablecoin avec le plus grand volume illicite. Émis par Tether Inc. le stablecoin a « consolidé sa position de monnaie de choix pour les entités de financement du terrorisme », déclare TRM Labs, ajoutant que l'USDT représentait plus de 19 milliards de dollars de fonds illicites, tandis que l'autre stablecoin, USD Coin ( USDC), ne dispose que de 428,9 millions de dollars de volume illicite.
« […] parmi les campagnes de financement du terrorisme qui ont continué à accepter la crypto-monnaie, le nombre d'adresses TRON uniques ayant reçu du Tether (USDT) a augmenté de 125 %.
Laboratoires TRM
TRON semble également être un réseau privilégié pour les pirates informatiques associés à la Corée du Nord, qui échangent fréquemment des fonds volés, principalement contre des USDT sur le réseau. Plus tard, ces fonds cryptographiques blanchis sont convertis en monnaie fiduciaire par l’intermédiaire de courtiers de gré à gré (OTC) à volume élevé, indique la société. Au moment de mettre sous presse, les développeurs de TRON n'ont fait aucune déclaration publique concernant les résultats.
Malgré ces chiffres stupéfiants, TRM Labs note une baisse des volumes de fonds piratés et exposés aux sanctions, attribuant cette baisse à la pression accrue exercée par les gouvernements et les forces de l'ordre du monde entier.
Tether n'a cessé de souligner son engagement à respecter les réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) dans ses efforts de lutte contre le terrorisme mondial. En décembre 2023, Tether a souligné son engagement à mettre en œuvre des procédures de connaissance du client (KYC) et à assurer la conformité réglementaire dans une lettre adressée aux membres du comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis et du comité sénatorial américain des banques, du logement et des affaires urbaines.
L'émetteur de l'USDT a révélé que son programme KYC avait fait l'objet d'un examen approfondi par l'Internal Revenue Service (IRS) pour le compte du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un bureau du Département du Trésor américain. En outre, Tether a annoncé des collaborations avec le ministère américain de la Justice, les services secrets et le Federal Bureau of Investigation (FBI), conduisant au gel de nombreux portefeuilles cryptographiques.
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