Comment l'avocat de OneCoin a écopé d'une peine de 10 ans de prison
- Mark Scott, avocat de OneCoin, condamné à 10 ans de prison pour blanchiment d'argent dans l'arnaque massive aux crypto-monnaies
- OneCoin était un stratagème frauduleux basé sur un système MLM et une cryptomonnaie sans valeur
- D'autres cerveaux de l'escroquerie ont été condamnés aux États-Unis, mais la fondatrice Ruja Ignatova (Crypto Queen) est toujours en fuite
Le juge Edgardo Ramos du tribunal de district américain du district sud de New York, dans un jugement du 25 janvier 2024, a condamné Mark Scott, l'avocat responsable du blanchiment de 400 millions de dollars pour l'escroquerie OneCoin, à dix ans de prison pour son implication dans l’arnaque massive aux crypto-monnaies et le système de blanchiment d’argent.
avocat spécialisé dans le blanchiment d'argent avait (finalement) été condamné jeudi, marquant une étape importante dans sa longue bataille juridique avec le gouvernement des États-Unis. Rappelons que M. Mark Scott était l’un des initiés de l’arnaque crypto Onecoin. Tout au long de ses opérations, l'avocat aurait blanchi plus de 400 millions de dollars pour Ruja Igantova, la soi-disant « reine de la crypto », gagnant prétendument 50 millions de dollars.
Pour sa défense, les avocats de Mark Scott ont fait valoir son ignorance du caractère frauduleux du stratagème Onecoin.
En 2014, la ressortissante bulgare Ruja Ignatova (reine de la crypto) a fondé OneCoin, un système de marketing multi-niveaux basé sur la cryptographie et exploité par OneCoin Limited et OneLife Network Limited. Le stratagème comportait deux parties : la branche crypto-monnaie et la branche MLM, qui (plus tard) se sont révélées être des escroqueries.
La branche crypto a commercialisé de manière agressive le jeton OneCoin, affirmant l'existence de 120 milliards de pièces en circulation que les utilisateurs pourraient extraire et utiliser pour effectuer des paiements. Cependant, les personnes à l’origine du projet n’ont pas démontré qu’il fonctionnait sur une blockchain ou un système de paiement prouvable.
D’un autre côté, il y avait la branche MLM vendant des cours sur les crypto-monnaies, l’investissement et le trading. OneCoin a vendu les cours via un système de marketing multi-niveaux élaboré qui promettait de récompenser les utilisateurs avec des jetons qui pourraient être utilisés pour exploiter OneCoin lorsqu'ils invitaient d'autres personnes à acheter le même matériel d'apprentissage.
Il s’est avéré que la crypto-monnaie OneCoin était une fraude massive, car elle n’avait jamais été activement négociée et n’avait donc aucune valeur. La nature sans valeur des pièces a rendu l’extraction des jetons inutile, exposant le système OneCoin comme l’un des plus grands systèmes de fraude cryptographique. En 2017, la fondatrice Ruja Ignatova a fui le bureau bulgare de l’entreprise et s’est cachée.
Karl Sebastian Greenwood, Irina Dilinska et Mark Scott, partenaires de l'escroquerie, ont été arrêtés aux États-Unis, marquant ainsi le début officiel de leur ardue bataille juridique contre le gouvernement américain.
Le co-fondateur de OneCoin condamné et le chef de la conformité attend la condamnation
M. Mark Scott n'est pas le seul cerveau de OneCoin à être condamné par le gouvernement américain.
En septembre de l'année dernière, le bureau du procureur américain du district sud de New York a annoncé que Karl Sebastian Greenwood, co-fondateur de OneCoin, avait été condamné à 20 ans de prison pour son implication dans la fraude massive aux cryptomonnaies. Le même juge Edgardo Ramos, qui a condamné hier M. Mark Scott, a rendu le jugement.
De même, Irina Dilkinska, ancienne responsable des affaires juridiques et de la conformité chez OneCoin, a plaidé coupable de blanchiment d'argent et de fraude électronique, le bureau du procureur américain l'accusant d'avoir organisé le mouvement de jusqu'à 110 millions de dollars de produits frauduleux de OneCoin. Sa condamnation aura lieu le 24 février 2024 et ses deux chefs d'accusation seront passibles chacun d'une peine maximale de cinq ans de prison.
La « reine des cryptomonnaies » est toujours en liberté
Bien que le bureau du procureur américain du district sud de New York ait obtenu des victoires significatives contre les cerveaux de l'arnaque OneCoin, il reste encore beaucoup à faire, car la fondatrice, Ruja Ignatova (Crypto Queen), est toujours en fuite. Elle a fui le bureau de OneCoin lors d'un raid du gouvernement bulgare en 2017 et est restée cachée depuis.
Elle n’est pas non plus le seul cerveau de OneCoin en fuite ; Le citoyen et résident britannique Christopher Hamilton a récemment remporté un procès contestant son projet d'extradition vers les États-Unis, un juge de la Haute Cour britannique ayant ordonné à la police britannique de le poursuivre en justice au Royaume-Uni, car il avait commis la plupart des crimes sur le sol britannique.
Christopher Hamilton fait actuellement l'objet d'une inculpation aux États-Unis, le gouvernement américain accusant le résident britannique de complot visant à commettre du blanchiment d'argent et de la fraude électronique, faisant perdre plus de 4 milliards de dollars à plus de trois millions de victimes.
La police britannique n'étant pas particulièrement intéressée par les poursuites dans l'affaire de fraude OneCoin, Christopher Hamilton pourrait réussir à éviter les poursuites sans se cacher si la décision de la Haute Cour concernant son extradition est maintenue.
