L'ascension et la chute de Sam Bankman-Fried : 25 ans derrière les barreaux, justice est-elle rendue ?

Sam Bankman-Fried, le fondateur de l'échange de crypto-monnaie FTX, aujourd'hui disparu, a été condamné jeudi à 25 ans de prison par le juge de district américain Lewis Kaplan à New York.

Cette condamnation intervient après que SBF a été reconnu coupable de sept chefs d’accusation de fraude et de complot l’année dernière, à la suite de l’effondrement dramatique de FTX en novembre 2022.

Tldr

• L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a été condamné à 25 ans de prison pour fraude et complot liés à l'effondrement de l'échange de crypto-monnaie FTX
• Le juge a rejeté l'argument de la défense selon lequel le préjudice résultant de la fraude de SBF était effectivement « nul » et a souligné son absence de remords, ses réponses fausses ou évasives lors de l'interrogatoire juridique et la nécessité de dissuasion
• La peine de SBF est inférieure à la peine maximale légale de 115 ans et aux 40 à 50 ans demandés par les procureurs, mais supérieure aux 6,5 ans demandés par ses avocats
• Les procureurs ont comparé les crimes de SBF à ceux de Bernie Madoff, qui a orchestré la plus grande chaîne de Ponzi de l'histoire, tandis que le juge a déclaré qu'une « hausse fortuite » des valeurs des cryptomonnaies ne justifiait pas une réduction de peine
• La peine de SBF est comparable à d'autres affaires de fraude très médiatisées, telles que celles d'Elizabeth Holmes (Theranos), Allen Stanford (Stanford Financial Group) et Jeffrey Skilling (Enron Corporation)

La peine de 25 ans est inférieure à la peine maximale légale de 115 ans et aux 40 à 50 ans demandés par les procureurs, mais elle est nettement supérieure aux 6,5 ans demandés par les avocats de SBF. Le juge Kaplan a rejeté l'argument de la défense selon lequel le préjudice causé par la fraude de SBF était effectivement « nul », étant donné la probabilité que les milliards de dollars de fonds perdus des clients FTX soient finalement restitués dans leur intégralité.

Lors de l'audience de détermination de la peine, le juge Kaplan a souligné plusieurs facteurs aggravants, notamment l'absence de remords du SBF, ses réponses fausses ou évasives lors des interrogatoires juridiques, et sa soif de pouvoir politique tout en évitant les régulateurs. Le juge a souligné la nécessité de la dissuasion, déclarant que « les Blancs, les riches et les personnes bien connectées ont tendance à se frayer un chemin pour éviter de faire face aux conséquences pénales de leur comportement prédateur ».

Les procureurs avaient comparé les crimes de SBF à ceux de Bernie Madoff, le tristement célèbre financier de Wall Street qui a orchestré la plus grande chaîne de Ponzi de l'histoire. Ils ont fait valoir que l'ampleur de la fraude de SBF n'avait d'équivalent récent que celle de Madoff, avec des pertes estimées de manière prudente à 8 milliards de dollars pour les clients de FTX, 1,7 milliard de dollars pour les investisseurs de FTX et 1,3 milliard de dollars pour les prêteurs d'Alameda.

Les avocats de SBF ont toutefois soutenu que les pertes des clients devraient être calculées comme étant « nulles » en raison de la récupération potentielle des fonds suite à la faillite de FTX. Le juge Kaplan n’était pas d’accord, déclarant qu’une « hausse fortuite de la valeur de certaines crypto-monnaies n’a aucun rapport avec la gravité des crimes commis ».

La condamnation de SBF marque un moment important dans le monde des cryptomonnaies et de la criminalité en col blanc. Avant sa disgrâce, SBF était largement considéré comme un génie bienveillant, un Robin des Bois de l’ère numérique qui gagnerait d’énormes sommes d’argent et les donnerait à de bonnes causes. Son influence s'est étendue à la sphère politique, où il est devenu l'un des plus gros donateurs du président Joe Biden en 2020.

Cependant, la révélation de l'enchevêtrement entre FTX et son fonds spéculatif sœur, Alameda Research, ainsi que l'utilisation abusive des fonds des clients, ont conduit à l'effondrement de l'empire cryptographique de SBF.

L'affaire a établi des comparaisons avec d'autres affaires de fraude très médiatisées, telles que Theranos d'Elizabeth Holmes, le Stanford Financial Group d'Allen Stanford et le rôle de Jeffrey Skilling dans le scandale d'Enron Corporation.

Si la peine prononcée contre SBF est lourde, il convient de noter que d'autres fraudeurs reconnus coupables ont reçu des sanctions encore plus sévères.

• Bernie Madoff a été condamné à 150 ans de prison, tandis qu'Allen Stanford a été condamné à 110 ans
• Elizabeth Holmes, qui a été reconnue coupable d'avoir fraudé des investisseurs par l'intermédiaire de sa société d'analyses sanguines Theranos, a été condamnée à une peine de 11 ans et trois mois, qui a ensuite été réduite d'environ deux ans pour bonne conduite

La condamnation de Sam Bankman-Fried envoie un message fort selon lequel la criminalité en col blanc, en particulier dans le monde en évolution des crypto-monnaies, ne sera pas tolérée.