Un rapport révèle des registres comptables limités et des fonds mélangés sur les marchés numériques FTX aux Bahamas BlockBlog

PWC, l’un des «quatre grands» auditeurs et l’un des plus grands réseaux de services professionnels au monde, a récemment publié un rapport sur FTX Digital Markets, la filiale bahamienne de l’échange de crypto en faillite. Le rapport indique que les registres comptables de l’entité ont été limités, et il a également noté qu’il y a « peu de distinction entre ce qui représente potentiellement les fonds des clients et les fonds de l’entreprise ».

Les liquidateurs provisoires conjoints de FTX poursuivent leurs enquêtes sur la filiale des Bahamas

À la mi-novembre 2022, à la suite du dépôt de bilan en vertu du chapitre 11 de la bourse FTX et de ses nombreuses filiales, le régulateur des Bahamas a nommé Kevin Cambridge et Peter Greaves de PWC en tant que liquidateurs provisoires conjoints de FTX dans la procédure. PWC a récemment publié un rapport qui montre que l’entité bahamienne de l’échange cryptographique FTX Digital Markets aurait mélangé les fonds des clients.

FTX Digital Markets détenait essentiellement des « documents comptables limités », et les auditeurs de PWC ont noté qu’il « semble y avoir eu peu de distinction entre ce qui représente potentiellement l’argent des clients et les fonds de l’entreprise ». De plus, parallèlement au mélange présumé de fonds, des données auraient également été mélangées entre les filiales plus larges de la société « avec peu ou pas de ségrégation appliquée ».

Les auditeurs ont découvert 219,5 millions de dollars en espèces détenus dans diverses banques et des demandes ont été faites aux institutions financières pour récupérer les fonds. PWC a également discuté des diverses propriétés achetées aux Bahamas par les dirigeants de FTX, et il a en outre noté que FTX Digital possède également environ 3 millions de dollars d’actifs accessoires. En plus des actifs découverts, une partie importante des actifs cryptographiques n’est pas sous le contrôle des liquidateurs provisoires conjoints de FTX en raison du piratage de 323 millions de dollars provenant de FTX International.

« Le ont demandé le transfert de 46,7 millions de dollars en d’un compte au nom de FTX Digital, et ils attendent le transfert de ces actifs sous leur garde », révèle en outre le rapport des auditeurs de PWC. Le rapport appelle également à de nouvelles enquêtes sur la «gestion de trésorerie», les «transactions antérieures» et la «migration des clients» de l’entreprise. Les liquidateurs provisoires conjoints de FTX affirment qu’ils continuent d’employer environ 16 personnes pour des enquêtes et des recherches en cours sur la « possibilité de restructurer l’entreprise ».

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Jamie Redman

Redman est un membre actif de la communauté des crypto-monnaies depuis 2011

Juan Carlos Alonso Lopez /

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