Terraform Labs fait face à un examen minutieux de la SEC pour un paiement suspect de 166 millions de dollars : rapport
- La SEC examine de près un paiement suspect de 166 millions de dollars à Dentons par Terraform Labs.
- La Commission exprime des inquiétudes sur la destination et l'utilisation de ces fonds, les qualifiant de "suspects".
- Terraform Labs a déposé le chapitre 11 pour faciliter un appel contre une décision en faveur de la SEC dans une affaire de fraude en valeurs mobilières.
- Le tribunal des faillites devrait examiner cette affaire lors d'une audience prévue le 5 mars à Wilmington, Delaware.
Dans un dossier récent, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a exhorté le tribunal des faillites du Delaware à rejeter la proposition de Terraform Labs de retenir Dentons US LLC comme conseiller spécial.
La SEC a fait part de ses inquiétudes quant au montant versé à Dentons, le qualifiant de « suspect ».
La SEC exprime ses inquiétudes concernant le transfert de 166 millions de dollars de TFL
La SEC a noté que Terraform Labs avait transféré 166 millions de dollars au Dentons Advance Payment Retainer. Sur ce total, 122 millions de dollars ont été déplacés dans les 90 jours précédant le dépôt de bilan de Terraform.
la SEC a exprimé ses inquiétudes quant au fait que cette transaction pourrait avoir pour but d'éviter un jugement à venir dans le cadre du procès intenté par l'agence.
Le régulateur a qualifié le Dentons Advance Payment Retainer de « caisse noire opaque » pour les frais juridiques, suggérant que Terraform Labs pourrait utiliser ces fonds comme un « trésor de guerre » pour prolonger son différend juridique avec la SEC. Bien que plus de la moitié des fonds soient déjà alloués pour couvrir les frais de litige, 81 millions de dollars restaient en provision.
En outre, la Commission a affirmé que la retenue pour paiement anticipé de Dentons était peut-être utilisée pour financer des frais juridiques liés à la procédure pénale engagée contre l'ancien PDG de Terra, Kwon Do-hyeong, au Monténégro, sans rapport avec son rôle chez TFL.
En conséquence, la SEC a exhorté le tribunal à nommer un examinateur des honoraires pour examiner le paiement d'acompte, qu'elle a jugé suspect en termes de calendrier et de montant. En outre, l'agence a demandé à Dentons de s'abstenir de représenter Terraform Labs à moins que les fonds restants ne soient remboursés.
Le juge américain chargé des faillites, Brendan Shannon, devrait présider les débats concernant le litige lors d'une audience prévue le 5 mars à Wilmington, dans le Delaware.
Actes du chapitre 11 de Terraform Labs
Terraform Labs, qui a lancé la procédure du chapitre 11 en janvier, a indiqué que son dépôt de bilan faciliterait un appel contre une décision de décembre favorisant la SEC dans une affaire de fraude en valeurs mobilières.
Un juge fédéral a déterminé que Terraform Labs et son fondateur, Do Kwon, avaient enfreint la loi américaine en omettant d'enregistrer deux monnaies numériques, dont l'effondrement a perturbé les marchés des cryptomonnaies en 2022.
Le juge n'a pas encore déterminé l'étendue des dommages que Terraform doit payer, mais cette dernière a exprimé ses craintes que le montant puisse dépasser ses actifs.
Après le dépôt de bilan, Terraform a demandé l'approbation du tribunal des faillites pour engager Dentons en tant que conseiller juridique spécial et allouer 6,3 millions de dollars aux frais juridiques des employés et des partenaires externes essentiels impliqués dans le litige. Les dossiers judiciaires de Terraform révèlent qu'environ 3,25 millions de dollars seront alloués pour couvrir les frais juridiques des employés.
Terraform envisage également de payer environ 1,33 million de dollars pour soutenir une action en justice au Royaume-Uni afin de recueillir des preuves auprès d'une société de trading de cryptographie, qui, selon elle, soutiendra sa défense contre le procès de la SEC.
