Comment une femme britannique a blanchi 6 milliards de dollars grâce à un système de fraude chinois
Dans une affaire qui se déroule à Londres, un jury a reconnu coupable une femme britannique pour blanchiment de Bitcoin lié à un vaste stratagème frauduleux originaire de Chine, évalué à près de 6 milliards de dollars.
L'affaire, qui a retenu l'attention des forces de l'ordre, met en lumière les méthodes utilisées par les criminels pour exploiter les monnaies numériques à des fins illicites.
Le verdict et ses implications
Jian Wen, citoyen britannique de 42 ans, a été impliqué dans la dissimulation de fonds pour un ressortissant chinois, identifié comme un « fugitif » responsable d'avoir « orchestré » une fraude massive à l'investissement de près de 6 milliards de dollars.
De 2017 à 2022, Wen a joué un rôle crucial dans cette opération, désormais révélée à la suite d’une enquête de la police de Londres.
La saisie de plus de 1,7 milliard de livres sterling (2,2 milliards de dollars) de Bitcoin en 2018 dans une résidence partagée par Wen et le « cerveau » accusé, Zhimin Qian, a marqué une étape importante dans l’affaire, soulignant l’ampleur des activités illicites.
Après un procès exhaustif, le jury a déclaré Jian Wen coupable d'un chef d'accusation de blanchiment d'argent tout en restant indécis sur deux chefs d'accusation supplémentaires. Le Crown Prosecution Service a décidé de ne pas demander un nouveau procès pour les accusations non résolues, se concentrant plutôt sur l'importante condamnation déjà obtenue.
Wen, qui a constamment nié tout acte répréhensible, a fait valoir dans sa défense qu'elle n'était pas au courant de l'origine frauduleuse des fonds qu'elle gérait. Sa condamnation est prévue pour le 10 mai.
Un réseau de fraude et de luxe Bitcoin
Le procès a révélé les subtilités de l'opération de blanchiment d'argent et la transformation rapide du mode de vie de Wen, ce qui a fait sourciller. Travaillant autrefois dans un fast-food, l'association de Wen avec Zhimin Qian l'a catapultée dans un monde de luxe, marqué par une vie abondante et des voyages internationaux, un contraste frappant avec sa vie antérieure.
Ce changement de mode de vie, alimenté par les revenus du stratagème frauduleux, a servi d’élément de preuve clé pour comprendre la profondeur de l’opération. Zhimin Qian, décrit comme un « super-vilain », a réussi à tromper environ 130 000 investisseurs grâce à un réseau complexe de véhicules et de bureaux d'investissement à travers la Chine.
Le procès a révélé le vaste réseau « d’intermédiaires et de professionnels » qui ont facilité le blanchiment de Bitcoin, permettant l’acquisition d’actifs au Royaume-Uni, en Europe et à Dubaï. La police métropolitaine de Londres a salué le verdict comme une perturbation significative d'une « opération sophistiquée de criminalité économique », soulignant le rôle des crypto-monnaies dans la criminalité financière moderne.
En parlant de Bitcoin, l’actif a affiché une tendance à la baisse, sa valeur ayant diminué de près de 1 % rien que le dernier jour. Actuellement, son prix est d'un peu plus de 63 000 dollars alors que les acteurs du marché attendent des décisions politiques clés de la Réserve fédérale américaine.
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