ShapeShift, un échange de crypto-monnaie fermé, règle les frais de titres illégaux avec la SEC

courtier ou bourse.

Le règlement, annoncé lundi, met fin à une enquête de la SEC qui a duré des années pour déterminer si la conduite de ShapeShift avait violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Le cas de la SEC se concentre sur les opérations de ShapeShift entre juillet 2017 et novembre 2019, lorsque l'ancien échange cryptographique aurait facilité l'achat et la vente d'actifs numériques qui étaient des contrats d'investissement et donc des titres que ShapeShift n'avait pas correctement enregistrés pour la vente.

« Les actifs cryptographiques proposés par ShapeShift comprenaient ceux qui étaient proposés et vendus sous forme de contrats d'investissement et, par conséquent, de titres », a affirmé la SEC. « ShapeShift ne s'est jamais enregistré en tant que revendeur auprès de la Commission ni n'a opéré en vertu d'une exception ou d'une exemption d'enregistrement. »

Bien que ShapeShift ait aujourd’hui disparu, la SEC affirme qu’elle était autrefois un acteur très actif dans le domaine de la cryptographie.

« À son apogée, la plateforme ShapeShift permettait aux clients d'effectuer des échanges d'au moins 79 actifs cryptographiques », affirme le régulateur fédéral. « ShapeShift a agi en tant que teneur de marché pour ces actifs en servant de contrepartie à chaque transaction, se présentant comme un « distributeur automatique » de crypto. »

Fondée en 2014 par le PDG Erik Voorhees, ShapeShift a été constituée en Suisse et exploitée depuis Denver, Colorado. La bourse permettait initialement aux clients d'acheter et de vendre des actifs numériques sans créer de compte et sans fournir d'informations personnelles – une politique connue sous le nom de « no-KYC ».  » (Know Your Customer) qui fait partie des mesures standard de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) dans le secteur financier.

Cependant, cette approche a suscité un examen minutieux. En novembre 2018, dans le cadre d’une enquête plus large sur l’utilisation criminelle des crypto-monnaies, le Wall Street Journal a rapporté que ShapeShift avait traité plus de 9 millions de dollars provenant d’entités criminelles présumées sur une période de deux ans, soit « plus que tout autre échange avec des bureaux américains ».

Le même mois, ShapeShift a supprimé les pièces de confidentialité Monero, Dash et Zcash, reconnaissant que cette décision était due à la pression réglementaire, et a lancé son propre jeton. C'était après que la bourse ait bouleversé son modèle commercial plus tôt cette année-là, devenant un service décentralisé et privilégiant les principes open source qui ne détenaient pas d'actifs numériques au nom de ses clients.

qui sont incompatibles avec la protection de la vie privée et des intérêts de sécurité des utilisateurs – ce qui constitue à mon avis clairement une fouille déraisonnable sans motif probable.

Le 14 juillet 2021, ShapeShift a annoncé la dissolution de sa société, selon la SEC, qui ajoute que l'entreprise n'a actuellement aucun chiffre d'affaires ni aucun employé à temps plein.

Bien qu'il ne soit plus opérationnel, ShapeShift a refait surface dans le débat politique national sur la cryptographie l'année dernière lorsque la sénatrice Elizabeth Warren a invoqué son nom tout en promouvant un projet de loi qui renforcerait la réglementation sur l'espace des actifs numériques.

« Certains dans l'industrie de la cryptographie affirment que les règles anti-blanchiment d'argent peuvent fonctionner tant qu'elles exemptent les entités dites décentralisées. en d'autres termes, ils veulent qu'une faille géante soit inscrite dans la loi pour DeFi afin qu'ils puissent blanchir de l'argent chaque fois qu'un médicament est utilisé.  » un seigneur ou un terroriste les paie pour le faire », a déclaré Warren. « C'est exactement ce que ShapeShift, un échange de crypto basé au Colorado, a fait lorsqu'il s'est délibérément restructuré en plate-forme DeFi. »

Le sénateur a qualifié cette annonce d’invitation à « blanchir votre argent ici ».

ShapeShift repoussé.

« ShapeShift ne gère jamais les fonds des utilisateurs et n'a donc aucune capacité à faciliter cela », a écrit la société sur Twitter. « ShapeShift n'est pas un échange. »

utiliser ShapeShift comme exemple pour promouvoir sa dernière facture de cryptographie.

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a poursuivi ShapeShift »

Aujourd'hui, ShapeShift est un fournisseur de portefeuille cryptographique basé sur un navigateur, se décrivant comme la meilleure expérience multichaîne pour MetaMask.