Le régulateur allemand ordonne au groupe Bitcoin de prendre des mesures anti-blanchiment d’argent


Signaler les carences des mesures anti-blanchiment
Le 28, l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin) a ordonné à Futurum Bank, une filiale de la société nationale d’actifs cryptographiques (monnaie virtuelle) et de blockchain Bitcoin Group (ADE), de corriger les lacunes des mesures anti-blanchiment d’argent. .
futurum Bank est une filiale en propriété exclusive du groupe Bitcoin et, en plus de négocier des actions et des obligations, elle exploite également une plateforme de négociation d’actifs cryptographiques (monnaie virtuelle) appelée « Bitcoin.

de ». .
En octobre, la BaFin a ordonné à l’entreprise de remédier aux lacunes de ses mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

En particulier, il a constaté de graves lacunes dans les mesures de sécurité interne, les obligations de diligence raisonnable (confirmation du risque client) et le système de déclaration des activités suspectes.
Une fois de plus, Futurumbank doit corriger les lacunes et rendre compte en permanence à la BaFin de ses progrès.
En réponse à cela, Futuram Bank a publié un communiqué le 29.

Le régulateur allemand ordonne au groupe Bitcoin de prendre des mesures anti-blanchiment d’argent

La société a déclaré qu’elle prenait des mesures pour améliorer son système de contrôle interne, commentant ainsi :
Le groupe Bitcoin déclare qu’il n’y a actuellement aucune indication de violations des lois sur le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme au sein du groupe.
Il a également déclaré qu’il avait déjà pris des mesures pour répondre aux exigences réglementaires et qu’il visait à corriger rapidement toute lacune identifiée.
Le PDG Marco Bodewijn a déclaré que l’entreprise travaillait avec BaFin pour remédier aux « faiblesses de ses processus internes qui n’ont pas suivi le rythme de la croissance de l’entreprise ces dernières années ».

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De grandes entreprises allemandes se lancent dans la monnaie virtuelle
En Allemagne, les institutions financières traditionnelles commencent également à s’impliquer dans les activités de monnaie virtuelle et de blockchain.
En novembre, la Commerzbank, une mégabanque qui gère environ 30 % du commerce extérieur allemand, a obtenu une licence de dépôt de monnaie virtuelle. La première étape consistera à créer une plateforme de conservation entièrement conforme, sécurisée et fiable pour les clients institutionnels.

connexion : la mégabanque allemande « Comerzbank » obtient une licence de conservation de monnaie virtuelle
De plus, en septembre, Deutsche Bank s’est associée à la société suisse Taurus, indiquant son intention de se développer dans les activités de conservation de monnaie virtuelle et de tokenisation d’actifs du monde réel (RWA).
connexion : Deutsche Bank s’associe à Taurus pour gérer les crypto-monnaies et les actifs tokenisés
Qu’est-ce que le RWA ?
Abréviation de « Actif du monde réel ». Les RWA symbolisés sur la blockchain comprennent des actifs réels tels que des biens immobiliers, des œuvres d’art, des cartes à collectionner et des titres tels que des actions et des obligations.

Glossaire de la monnaie virtuelle
connexion :Pourquoi les investisseurs s’intéressent à la tokenisation des actifs réels et qu’est-ce que les actifs du monde réel (RWA) ?
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