Le régulateur financier californien met en place un traqueur d'escroquerie de monnaie numérique en temps réel
Après avoir été frappé par un déluge de rapports de victimes de fraude sur les actifs numériques, le Département californien de la protection financière et de l’innovation (DFPI) a décidé de mettre en place un traqueur d’escroquerie pour étouffer les bouffonneries des fraudeurs.
Le DFPI a lancé le suivi des plaintes des consommateurs le 31 janvier, avec 15 escroqueries connues faisant le premier lot. Le traceur contient les noms et les sites Web de l’entité frauduleuse, un récit de plainte et des informations sur le type d’arnaque utilisé.
« Les escrocs sont dans l’ombre en utilisant l’intérêt du public pour les actifs cryptographiques pour profiter des Californiens les plus vulnérables », a déclaré la commissaire du DFPI, Clothilde Hewlett. « Grâce au nouveau Crypto Scam Tracker, combiné à des efforts d’application rigoureux, le DFPI s’engage à faire la lumière sur ces prédateurs impitoyables et à protéger les consommateurs et les investisseurs. »
L’abattage de porcs représentait une grande partie des tactiques d’escroquerie employées par les mauvais acteurs, tandis que les plateformes de trading frauduleuses arrivaient en deuxième position, selon les listes initiales. D’autres stratégies d’escroquerie identifiées par le DFPI comprennent les escroqueries d’imposteurs et les escroqueries d’extraction de liquidités.
La plupart des victimes ont été enrôlées à partir de plateformes de rencontres telles que Coffee Meets Bagel et d’autres plateformes de médias sociaux comme Whatsapp, Facebook (NASDAQ : META) et Instagram, où les escrocs ont simulé un intérêt romantique pour elles avant de leur présenter les fausses opportunités d’investissement. L’appât dans les 15 entrées du traqueur d’escroquerie était la promesse de rendements importants sur les dépôts sur une plateforme d’investissement.
Sur les 15 escroqueries connues, les victimes ont subi des pertes de près de 2 millions de dollars, une personne ayant perdu la somme stupéfiante de 500 000 dollars dans une arnaque d’imposteur qui s’est fait passer pour CoinWorld.
« Au fur et à mesure que de nouvelles escroqueries émergent, le DFPI mettra à jour cette liste de manière continue pour alerter et protéger le public », lit-on dans une annonce sur le site Web de l’agence. Les consommateurs ont été avisés d’être à l’affût des stratagèmes impliquant l’usurpation d’identité de marques bien connues de l’industrie.
DFPI se bat contre les escrocs
Il a également signalé des enquêtes sur les opérations de BlockFi et Voyager Digital tandis que la Fédération des consommateurs de Californie (CFC) va de l’avant pour parrainer un projet de loi pour un nouveau régime de licences pour les sociétés de monnaie virtuelle.
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