Le fondateur du principal échange crypto taïwanais ACE arrêté pour fraude présumée : rapport

  • Le fondateur de l'échange crypto taïwanais ACE a été arrêté pour fraude présumée avec 13 autres suspects.
  • La police a saisi plus de 200 millions de dollars NT d'actifs provenant de gains illégaux et de crypto-monnaies.
  • ACE Exchange coopère à l'enquête en tant que témoin et prévoit de radier la paire de négociation MOCT-TWD suite à la fraude présumée.

Le fondateur d'ACE Exchange, l'un des plus grands échanges cryptographiques de Taiwan, a été arrêté mercredi, soupçonné d'avoir orchestré une fraude, a rapporté le média local Liberty Times. La police a saisi des actifs d'une valeur d'au moins 200 millions de dollars NT (6,4 millions de dollars) de gains illégaux.

David Pan, le fondateur d'ACE, aurait été arrêté avec 13 autres suspects pour fraude présumée. Pan et un co-conspirateur du nom de Lin sont accusés d'avoir collaboré pendant trois ans, utilisant de fausses publicités sur les réseaux sociaux pour inciter les investisseurs à investir de l'argent dans des crypto-monnaies sans valeur, y compris le MOCT, selon le rapport.

Mercredi, la police a perquisitionné plusieurs endroits à Taiwan, y compris le bureau d'ACE Exchange, et a saisi 111,52 millions de dollars NT (3,6 millions de dollars) en espèces au domicile de Lin, selon le rapport. La police a également saisi des crypto-monnaies d'une valeur de plus de 100 millions de dollars NT, portant le total des actifs saisis à plus de 200 millions de dollars NT, selon le rapport.

Le fondateur du principal échange crypto taïwanais ACE arrêté pour fraude présumée : rapport

Un porte-parole d'ACE Exchange a déclaré à The Block que les suspects arrêtés ne sont pas des employés d'ACE. Le porte-parole a ajouté que bien que Pan ait fondé l'entreprise, il a cessé de participer aux opérations quotidiennes en 2022. ACE Exchange coopère actuellement à l'enquête policière en tant que témoin, a noté le porte-parole.

Suite à l'annonce de la fraude présumée impliquant son fondateur, ACE Exchange – qui a coté MOCT en 2019 – prévoit de radier la paire de négociation MOCT-TWD le 8 janvier. Le porte-parole a déclaré que de nombreux détenteurs de jetons avaient déjà échangé leurs jetons contre divers coupons pour repas ou hébergement à l’hôtel.

Créé en 2018, ACE est l'un des plus grands échanges cryptographiques de Taiwan, aux côtés de BitoGroup et MaiCoin. Dans un communiqué publié jeudi concernant l'actualité, ACE a expliqué que la bourse effectuait régulièrement des analyses de marché pour évaluer les jetons cotés, et que ceux qui ne répondaient pas aux critères seraient radiés.

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