Les régulateurs de cryptographie de 5 pays identifient un schéma potentiel de 1 milliard de dollars à la Ponzi


Ces derniers mois, investir dans les crypto-monnaies a été difficile. Le marché émergent a été ébranlé par une évolution radicale des prix, l'effondrement des actifs et une variété de défis économiques.

Depuis novembre, alors que le prix du bitcoin, la crypto-monnaie la plus populaire au monde, a baissé, il en va de même pour les valeurs des devises qui étaient autrefois considérées comme sûres et sécurisées car elles étaient indexées sur le dollar américain et réglementées par les bourses.

Les partisans des actifs numériques ont applaudi les efforts des autorités internationales et nationales pour mieux apprécier et surveiller la viabilité du secteur.

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L'invasion russe insensée de l'Ukraine a également contribué à la croissance. À l'intérieur et à l'extérieur du pays, un grand nombre d'individus ont utilisé des crypto-monnaies pour transférer des fonds, démontrant une fois de plus l'utilité de la monnaie.

Indépendamment de ses moments brillants, la crypto-monnaie se trouve actuellement à un moment crucial.

Il a perdu près de cinquante pour cent de sa valeur marchande depuis novembre et est sensible aux fraudes, aux manipulations et aux baisses soudaines.

Indépendamment de ses points positifs, Bitcoin et d'autres actifs numériques sont actuellement à la croisée des chemins. (Inc42)

Les enquêteurs fiscaux gardent un œil sur la fraude à grande échelle

Maintenant, les régulateurs enquêtent sur une autre fraude.

Plus de 50 infractions fiscales cryptographiques potentielles ont été découvertes par les inspecteurs des impôts internationaux, ce qui pourrait ouvrir la voie à une enquête officielle dans les semaines à venir – y compris un éventuel stratagème de Ponzi d'un milliard de dollars.

Selon des rapports publiés vendredi.

Vendredi, Jim Lee, chef des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service, a déclaré : "Certaines de ces pistes concernent des personnes ayant d'importantes transactions NFT impliquant des impôts potentiels ou d'autres délits financiers dans nos juridictions."

L'argent impliqué semble avoir affecté les investisseurs du monde entier, y compris les acheteurs de crypto-monnaies en Australie, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

« Il paraît que est une chaîne de Ponzi d'un milliard de dollars. C'est un milliard avec un 'B', et cette avance affecte chaque nation J5 », a fait remarquer Lee.

Le J5 est un programme de lutte contre la criminalité fiscale impliquant les gouvernements de cinq nations.

Le programme met l'accent sur l'examen accru des dangers, de la fraude et des actes répréhensibles dans le secteur florissant de la crypto-monnaie.

Lundi dernier, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a informé les législateurs que l'effondrement du stablecoin TerraUSD démontre la nécessité de lois supplémentaires.

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J5 contre. Catalyseurs de cryptocriminalité

Le J5 a été fondé en réponse à l'appel lancé par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) aux pays pour qu'ils en fassent davantage pour lutter contre les facilitateurs de la criminalité fiscale.

L'Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), l'Australian Taxation Office (ATO), le Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), l'Agence du revenu du Canada (ARC) et le HM Revenue & Customs composent l'organisation.

Niels Obbink, du Service néerlandais d'information et d'enquête fiscales, a déclaré : « Les NFT sont l'une des méthodes numériques émergentes de blanchiment d'argent basé sur le commerce. »

L'identification des crimes présumés représente une mauvaise nouvelle supplémentaire dans une semaine mouvementée pour les marchés du Bitcoin.

Selon certaines estimations, la grande volatilité des prix a ébranlé les marchés de la cryptographie et fait baisser la valorisation totale des actifs d'environ 270 milliards de dollars.

Image en vedette d'InsideBitcoins,

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Ces derniers mois, investir dans les crypto-monnaies a été difficile. Le marché émergent a été ébranlé par une évolution radicale des prix, l'effondrement des actifs et une variété de défis économiques.

Depuis novembre, alors que le prix du bitcoin, la crypto-monnaie la plus populaire au monde, a baissé, il en va de même pour les valeurs des devises qui étaient autrefois considérées comme sûres et sécurisées car elles étaient indexées sur le dollar américain et réglementées par les bourses.

Les partisans des actifs numériques ont applaudi les efforts des autorités internationales et nationales pour mieux apprécier et surveiller la viabilité du secteur.

Le PDG de Kraken ferme le siège social de San Francisco - Voici pourquoi

L'invasion russe insensée de l'Ukraine a également contribué à la croissance. À l'intérieur et à l'extérieur du pays, un grand nombre d'individus ont utilisé des crypto-monnaies pour transférer des fonds, démontrant une fois de plus l'utilité de la monnaie.

Indépendamment de ses moments brillants, la crypto-monnaie se trouve actuellement à un moment crucial.

Il a perdu près de cinquante pour cent de sa valeur marchande depuis novembre et est sensible aux fraudes, aux manipulations et aux baisses soudaines.

Indépendamment de ses points positifs, Bitcoin et d'autres actifs numériques sont actuellement à la croisée des chemins. (Inc42)

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Maintenant, les régulateurs enquêtent sur une autre fraude.

Plus de 50 infractions fiscales cryptographiques potentielles ont été découvertes par les inspecteurs des impôts internationaux, ce qui pourrait ouvrir la voie à une enquête officielle dans les semaines à venir – y compris un éventuel stratagème de Ponzi d'un milliard de dollars.

Selon des rapports publiés vendredi.

Vendredi, Jim Lee, chef des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service, a déclaré : "Certaines de ces pistes concernent des personnes ayant d'importantes transactions NFT impliquant des impôts potentiels ou d'autres délits financiers dans nos juridictions."

L'argent impliqué semble avoir affecté les investisseurs du monde entier, y compris les acheteurs de crypto-monnaies en Australie, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

« Il paraît que est une chaîne de Ponzi d'un milliard de dollars. C'est un milliard avec un 'B', et cette avance affecte chaque nation J5 », a fait remarquer Lee.

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Le programme met l'accent sur l'examen accru des dangers, de la fraude et des actes répréhensibles dans le secteur florissant de la crypto-monnaie.

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L'Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), l'Australian Taxation Office (ATO), le Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), l'Agence du revenu du Canada (ARC) et le HM Revenue & Customs composent l'organisation.

Niels Obbink, du Service néerlandais d'information et d'enquête fiscales, a déclaré : « Les NFT sont l'une des méthodes numériques émergentes de blanchiment d'argent basé sur le commerce. »

L'identification des crimes présumés représente une mauvaise nouvelle supplémentaire dans une semaine mouvementée pour les marchés du Bitcoin.

Selon certaines estimations, la grande volatilité des prix a ébranlé les marchés de la cryptographie et fait baisser la valorisation totale des actifs d'environ 270 milliards de dollars.

Image en vedette d'InsideBitcoins,