Les régulateurs financiers des Fidji mettent en garde contre une nouvelle fraude aux actifs numériques impliquant des courtiers en bourse
La Cellule de renseignement financier (FIU) des Fidji a averti les habitants de la petite nation insulaire d’une arnaque aux actifs numériques en cours dans le pays, a rapporté le Fiji Times. Le chien de garde financier a souligné dans un avis public que les auteurs du stratagème s’appuyaient fortement sur les médias sociaux pour faire de nouvelles victimes pour l’escroquerie.
les escrocs ont affirmé que les particuliers aux Fidji peuvent avoir accès à des investissements étrangers en appuyant simplement sur quelques boutons, les actifs numériques tels que BTC et Ethereum étant les plus promus. remplies d’un logo et d’autres insignes de bureau.
des devises et des échanges binaires en utilisant leurs portefeuilles d’argent mobile ou leurs virements bancaires », a déclaré Razim Buksh, directeur de la CRF.
« Les membres du public sont informés que seule la monnaie fidjienne émise par la Banque de réserve des Fidji a cours légal aux Fidji. Il n’y a actuellement aucun fournisseur de services d’actifs virtuels autorisé aux Fidji », a déclaré Buksh. Le directeur de la CRF a noté que seuls les banques commerciales et les bureaux de change agréés dans le pays sont autorisés à traiter des transactions impliquant des devises étrangères.
La déclaration a noté qu’un retour sur investissement excessif devrait être considéré comme un drapeau rouge, tandis que l’absence d’adresse physique et une documentation limitée devraient inciter les résidents à rester sur leurs gardes. Parmi les autres signes à surveiller, citons les fautes d’orthographe et de grammaire dans le document et le fait d’être invité à déposer des fonds sur un compte appartenant à un particulier plutôt que sur un compte appartenant à une « institution financière réputée ».
Les forces de l’ordre montrent leurs muscles contre les escrocs
L’idée que l’industrie de la monnaie virtuelle est comme le Far West caractérisé par l’anarchie est en train de céder le pas alors que les agences de sécurité ont fait des progrès significatifs pour maîtriser l’industrie. Aux États-Unis, le ministère de la Justice (DOJ) a créé le Digital Asset Coordinator (DAC), une nouvelle unité de procureurs fédéraux pour lutter contre les crimes liés aux monnaies virtuelles.
L’unité nouvellement créée s’appuiera sur les succès existants du DOJ dans la lutte contre les activités des fraudeurs d’actifs virtuels. En septembre, le DOJ du Delaware a gelé les portefeuilles appartenant à 23 entités pour leurs rôles dans les escroqueries amoureuses impliquant des monnaies virtuelles.
« L’ordonnance d’aujourd’hui constitue un premier pas vers la protection des investisseurs du Delaware contre l’escroquerie de boucherie en gelant les fonds susceptibles d’être transférés par les malfaiteurs », a déclaré Kathy Jennings, procureure générale du Delaware.
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