La réponse de Binance aux sénateurs américains manque d'informations financières  : rapport


Binance a répondu à une lettre de sénateurs américains de début mars demandant des informations sur les opérations d’échange de crypto dans le pays, y compris son bilan.

Selon un rapport du 18 mars, la réponse de Binance n’incluait pas les données financières demandées. l’échange a envoyé les informations aux régulateurs américains.

Dans le document de 14 pages, le directeur de la stratégie de Binance, Patrick Hillman, plonge dans l’historique de conformité de la bourse, reconnaissant les erreurs précédentes et affirmant que l’entreprise a mis en place de solides politiques de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent au cours des dernières années. La réponse, cependant, n’a pas répondu aux préoccupations du sénateur concernant le manque de transparence de Binance.

La réponse de Binance aux sénateurs américains manque d'informations financières  : rapport

Hillman a noté dans la lettre :

« Binance exploite à la fois des outils internes et des outils de fournisseurs tiers établis pour analyser les transactions et les profils des utilisateurs en temps réel entre août 2021 et novembre 2022, Binance a arrêté plus de 54 000 transactions à la suite d’alertes de surveillance des transactions. »

Le 2 mars, trois sénateurs américains dirigés par Elizabeth Warren ont envoyé une lettre au PDG de Binance Changpeng « CZ » Zhao et au PDG de Binance.US Brian Shroder, faisant part de leurs inquiétudes concernant les activités de Binance et demandant les bilans des entreprises.

Selon les sénateurs, il existe des preuves que Binance et sa branche américaine ont tenté d’échapper aux régulateurs américains, aux sanctions et ont facilité le blanchiment d’au moins 10 milliards de dollars. « Le peu d’informations sur les finances de Binance qui sont accessibles au public suggère que l’échange est un foyer d’activités financières illégales », ont écrit les sénateurs dans la lettre.

Binance a précédemment déclaré que les deux sociétés sont des entités distinctes avec une gestion et des opérations indépendantes.

Parmi les demandes du sénateur figuraient « tous les bilans de Binance et des filiales de Binance de 2017 à aujourd’hui », ainsi que des politiques anti-blanchiment d’argent et similaires, et des documents sur la relation entre Binance et Binance.US.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a lancé en février une enquête sur Binance.US concernant des sociétés commerciales présumées être liées au PDG de Binance, Changpeng Zhao. Un rapport d’enquête a suggéré que Binance était à l’origine d’un transfert d’environ 400 millions de dollars de fonds d’un compte Binance.US vers une société de négoce gérée par le PDG Changpeng Zhao.