La répression lituanienne contre les fournisseurs de paiement affecte Binance et Crypto.com
L’organisme de surveillance financière lituanien a récemment publié une liste détaillée des fournisseurs de services de paiement qui feront l’objet d’une enquête en 2023, provoquant des incertitudes pour certains réseaux cryptographiques.
L’émetteur de la carte Visa Binance fait l’objet d’une enquête
Les organismes de surveillance lituaniens, dont la banque faîtière, sévissent sévèrement contre les fournisseurs de services de paiement. Une déclaration récente d’un organisme de surveillance financière a mis en évidence une liste d’institutions financières faisant l’objet d’une enquête. Il comprend Revolut, Swedbank, UCCU, LTL Credit Union, Finansines Paslaugos Contis, UAB Rebellion Fintech Services, UAB Guru Pay et bien d’autres.
Contis, l’un des réseaux sous enquête, est un partenaire commercial de Binance Exchange. Selon le site Web de la plateforme, il dépend de Contis Bank pour créer et émettre la carte Binance.
Le réseau Contis fait actuellement l’objet d’une enquête pour différentes allégations. En premier lieu, la banque faîtière lituanienne indique que ce réseau présente des problèmes de sécurité et de gestion des risques TIC. De plus, les allégations comprennent des violations des dispositions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Selon le communiqué, des enquêtes sur la banque Contis seront menées au premier trimestre 2023. La connexion entre Contis et Binance pourrait avoir un impact sur la prestation de services dans la bourse, en particulier au premier trimestre. Cependant, il n’est pas clair si les enquêtes en cours sur Contis sont directement liées aux liens d’échange de Binance.
Il y a quelques années, Binance a fait l’objet d’un examen réglementaire de la part de différents organismes de surveillance financière. En raison de l’examen minutieux, Binance a perdu certains de ses principaux partenaires, notamment les banques Barclays et Santander. Cependant, à ce moment-là, Contis est resté avec Binance pour émettre les cartes Visa.
Transactive Systems, a fait l’objet d’une enquête
l’un des plus grands réseaux d’échange de crypto, est également soumis à des événements récents. Les rapports indiquent que Transactive Systems UAD, un réseau financier lituanien, est un autre réseau faisant l’objet d’un examen minutieux. La banque faîtière lituanienne a récemment annoncé qu’après quelques enquêtes sur Transactive Systems UAB, elle avait découvert des violations des lois AML et sur le financement du terrorisme.
Alors que la Lituanie apex Bank sévit actuellement contre la cryptographie, elle a déjà autorisé certains projets de cryptographie.
