Binance stupéfaite  : la demande de libération sous caution de l'exécutif Tigran Gambaryan a été refusée, un tribunal nigérian ordonne l'incarcération

Selon les médias locaux, Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a été placé en détention à Abuja, au Nigeria. La Haute Cour fédérale d'Abuja a reporté de 11 jours l'audience relative à la demande de libération sous caution de Gambaryan, l'ordonnance de détention provisoire se poursuivant jusqu'à l'audience sur la libération sous caution du 18 avril.

La juge, Emeka Nwite, a souscrit à l'argument de l'accusation selon lequel le centre correctionnel est l'endroit approprié pour placer un accusé en détention après une mise en accusation. Gambaryan a été inculpé de cinq chefs d'accusation de blanchiment d'argent.

Tigran Gambaryan plaide non coupable

Dans le cadre d'une mise à jour sur les procédures judiciaires en cours, la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) a inculpé le 28 mars Tigran Gambaryan et Binance de cinq chefs d'accusation de blanchiment d'argent portant sur 35,4 millions de dollars.

Gambaryan a notamment plaidé non coupable de ces accusations lors de l’audience du tribunal. Le juge a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité pour Binance sur la base de la demande de l'avocat de la poursuite.

Au cours du procès, l'avocat de Gambaryan, Mark Mordi, a contesté la manière dont l'acte d'accusation a été signifié, arguant que Binance, en tant qu'entité juridique, devrait recevoir l'acte d'accusation en personne ou par des moyens de substitution pour qu'une mise en accusation ait lieu.

Cependant, le juge a jugé que le refus de Gambaryan d'accepter des services au nom de Binance était illégal, car Gambaryan et son collègue Anjarwalla, qui s'est échappé de la garde des autorités nigérianes, avaient signé un affidavit déclarant qu'ils étaient au Nigeria depuis février en tant que représentants de la société d’échange crypto.

Le juge a ordonné la détention de Gambaryan au centre correctionnel de Kuje à Abuja jusqu'au 18 avril, date à laquelle sa demande de libération sous caution sera entendue et tranchée.

L'avocat de Gambaryan a demandé une audience plus rapide ou que son client soit détenu par la EFCC, invoquant la période de détention prolongée et son impact sur son bien-être.

Néanmoins, l'avocat de la EFCC a fait valoir que le placement en détention provisoire de Gambaryan dans un centre correctionnel était la solution appropriée, établissant des parallèles avec les Nigérians détenus dans des prisons étrangères lors de procès pénaux.

Binance accusé d'avoir violé les lois fiscales nigérianes

Dans une affaire distincte déposée par le Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria, Binance et ses dirigeants, dont Gambaryan, sont accusés de fraude fiscale.

Les accusations incluent le défaut d’enregistrement auprès du FIRS, le défaut d’émission de factures aux fins de TVA, le défaut de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) résultant des opérations et l’aide présumée aux abonnés à négliger ou refuser « illégalement » de payer des impôts. Ces infractions présumées sont passibles de sanctions en vertu des lois fiscales pertinentes.

Le tribunal ayant reporté l'enquête sur la libération sous caution et fixé une date de procès, l'affaire devrait continuer à se dérouler dans les semaines à venir. Les accusations portées contre Gambaryan et Binance et l’affaire distincte de fraude fiscale mettent en évidence les défis juridiques auxquels sont confrontées les sociétés de cryptographie opérant dans plusieurs juridictions.

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Le cours de négociation de Binance Coin (BNB) s'élève actuellement à 594 $, reflétant une modeste augmentation de 1 % au cours des dernières 24 heures. Il convient toutefois de noter que le token a connu une croissance significative de plus de 21 % au cours des 30 derniers jours.