Le procureur général de New York triple la taille estimée de la fraude présumée dans l'affaire contre DCG

Le procureur général de New York, Letitia James, a élargi le procès intenté par l'État contre Digital Currency Group et a triplé le montant estimé de la fraude présumée, à plus de 3 milliards de dollars.

Après une enquête continue, James a déclaré que le bureau avait pris conscience que davantage d'investisseurs avaient été fraudés, entraînant une perte supplémentaire de 2 milliards de dollars d'actifs, selon un communiqué publié vendredi. Le procès repose sur un programme de prêt crypto appelé Gemini Earn.

« Alors que la poursuite initiale portait en grande partie sur les pertes des investisseurs particuliers participant au programme d'investissement Gemini Earn, à mesure que de plus en plus de plaintes ont été déposées, il est devenu évident que la nature complexe de la fraude a également escroqué d'autres investisseurs qui ont versé leur argent directement à la filiale de DCG. Genesis », a déclaré le NYAG.

Le NYAG a poursuivi Gemini, Genesis et sa société mère DCG en octobre pour le programme de prêt cryptographique Gemini. À l'époque, James avait déclaré que les trois entités avaient escroqué plus d'un milliard de dollars à plus de 29 000 New-Yorkais. James a également déclaré que DCG et Genesis « avaient dissimulé 1,1 milliard de dollars de pertes grâce à une campagne d'inexactitudes, d'omissions et de dissimulation de plusieurs mois ».

Le NYAG a désormais découvert que les sociétés avaient fraudé plus de 230 000 investisseurs sur plus de 3 milliards de dollars, selon la nouvelle plainte modifiée.

a déclaré le procureur général James dans un communiqué. « La fraude et la tromperie étaient si répandues que de nombreuses autres personnes se sont manifestées pour signaler un préjudice similaire.

Un porte-parole du DCG a critiqué la nouvelle et a déclaré que la société et son PDG Barry Silbert seraient justifiés.

DCG a toujours mené ses activités dans le respect de la loi et avec intégrité, et DCG et Barry Silbert seront pleinement justifiés.

Règlements

Cela survient après que Genesis Global Holdco, qui a déposé une demande de mise en faillite en janvier 2022, a déclaré avoir conclu un règlement avec le NYAG dans un dossier judiciaire jeudi. DCG est la société mère de cette société.

« Après des mois de négociations âpres, les débiteurs et NYAG sont parvenus à une résolution concernant l'action de New York », a déclaré Genesis dans un document déposé auprès du tribunal américain des faillites du district sud de New York. Il faudrait encore qu'un juge approuve ce règlement.

La semaine dernière, Genesis Global Holdco a réglé un procès intenté par la Securities and Exchange Commission et a accepté de payer 21 millions de dollars.

La SEC a déclaré que le programme Gemini Earn était une offre de titres non enregistrée qui lui permettait de lever des « milliards de dollars » de crypto auprès de milliers d'investisseurs. La SEC a déclaré que Genesis manquait de liquidités suffisantes pour faire face aux coûts de retrait un an après le début du programme, laissant les investisseurs au sec, entre autres allégations. James, de New York, a déclaré que Genesis avait caché 1,1 milliard de dollars de pertes.

Mis à jour à 13 h 10 HE pour inclure le commentaire du DCG

des recherches et des données. Depuis novembre 2023, Foresight Ventures est un investisseur majoritaire de The Block. Foresight Ventures investit dans d’autres sociétés du secteur de la cryptographie. L'échange cryptographique Bitget est un LP d'ancrage pour Foresight Ventures. Le Block continue de fonctionner de manière indépendante pour fournir des informations objectives, percutantes et actuelles sur l’industrie de la cryptographie. Voici nos informations financières actuelles.

Il n’est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d’investissement, financier ou autre.