Le frère de Cryptoqueen, Ignatov, a été libéré de prison

Konstantin Ignatov a été libéré de prison bien qu'il ait été reconnu coupable de fraude et de blanchiment d'argent, après 34 mois d'emprisonnement. Konstantin Ignatov, le frère de Ruja Ignatov, la « Cryptoqueen », a été libéré de prison après avoir purgé ses 34 mois d'emprisonnement. Il a été emprisonné pour un stratagème frauduleux de 4,4 milliards de dollars découvert dans le cadre de ses fonctions chez OneCoin.

Le 5 mars, le juge du tribunal de district Edgardo Ramos a rendu un verdict prononcé contre

Konstantin Ignatov était autrefois le leader de facto de OneCoin. Le temps purgé fait référence à un verdict lorsque le tribunal estime que le prévenu a passé le temps requis en prison en attendant une autre audience de détermination de la peine.

Le suspect Ignatov a assumé l'entière responsabilité des accusations portées contre lui lors de la dernière audience du 5 mars par Law360.

Ses paroles étaient les suivantes,

« Je ne peux que m'en vouloir […] j'ai encore du mal à me regarder dans les yeux dans le miroir. Les cinq dernières années ont été une période très douloureuse de ma vie, mais je suis heureux des leçons que j'ai apprises.

Est-il totalement libre ?

Le tribunal a en outre ordonné à Iganatov de passer les deux prochaines années sous sa surveillance et il a également été condamné à remettre 118 000 $ qu'il a gagnés en travaillant chez OneCoin.

Le juge Ramos a décrit OneCoin comme l'une des plus grandes fraudes avec des milliers de victimes. Cependant, le tribunal est convaincu que la coopération d'Iganatov avec les procureurs a conduit à recommander une peine de prison.

Contexte de l’affaire

Konstantin Ignatov a été arrêté pour la première fois en 2019 et reconnu coupable de blanchiment d'argent et de fraude plus tard dans l'année.

Son verdict, purgé depuis longtemps, est intervenu après sa coopération observée avec les procureurs américains, qui l'ont vu témoigner contre l'ancien avocat Mark Scott, qui a été reconnu coupable du blanchiment de 400 millions de dollars grâce au stratagème OneCoin. Le 25 janvier, Scott a été condamné à 10 ans d'emprisonnement.

Le juge Ramos a crédité Ignatov pour sa coopération avec les procureurs lors du procès de Scott.

Les procureurs ont affirmé que Konstantin était devenu le chef de l'arnaque OneCoin après la disparition de sa sœur Ruja Ignatov en 2017. On ne sait toujours pas où elle se trouve et elle figure actuellement sur la liste des dix personnes les plus recherchées publiée par le Federal Bureau of Investigation. Ruja Ignatov a été inculpé par contumace par les autorités américaines pour fraude électronique, fraude en valeurs mobilières et blanchiment d'argent.

Autres personnalités impliquées dans l'affaire

L'un des promoteurs de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, a également été condamné à 20 ans de prison pour fraude et blanchiment d'argent.

OneCoin était une crypto-monnaie frauduleuse basée en Bulgarie qui était commercialisée et vendue à des millions de victimes dans le monde. Dans le cadre de ses activités, elle a levé 4,4 milliards de dollars en cinq ans, de 2014 à 2018, avant d'être soupçonnée de fraude et de blanchiment d'argent.

OneCoin a essentiellement mis en place un système de Ponzi qui promettait aux investisseurs des bénéfices surexagérés, offrait des rendements garantis et se présentait comme un « tueur de Bitcoin » pour attirer ses victimes.

Elle est une experte en finance titulaire d’un MBA en finance. Ayant quitté un emploi en entreprise dans une institution financière de premier plan, elle se consacre désormais à plein temps à l'éducation financière du grand public.