Tigran Gambaryan, dirigeant détenu de Binance, demande justice et poursuit le gouvernement nigérian

Au milieu de la répression des activités de crypto-monnaie au Nigeria, l'un des dirigeants de Binance détenus, Tigran Gambaryan, a intenté une action en justice contre le conseiller à la sécurité nationale (NSA) du Nigeria et la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), alléguant une violation de ses droits humains fondamentaux.

Gambaryan, qui est responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a été arrêté en février avec son collègue Nadeem Anjarwalla.

Un exécutif allègue une violation des droits lors de la détention au Nigeria

Selon les médias locaux, Gambaryan a intenté une action en justice pour obtenir que sa détention et la confiscation de son passeport international violent les dispositions de la constitution du pays.

Dans sa requête en justice, Gambaryan a demandé au tribunal d'ordonner à la NSA et à l'EFCC de le libérer et de restituer son passeport immédiatement.

Le responsable de la conformité en matière de criminalité financière de Binance a également demandé une injonction permanente pour empêcher les accusés et leurs agents de le détenir davantage dans le cadre de toute enquête sur les opérations de la bourse dans le pays.

De plus, Gambaryan a exhorté le tribunal à obliger les intimés à lui présenter des excuses publiques. Il a fait valoir que sa présence au Nigeria visait à honorer l'invitation du Bureau du conseiller à la sécurité nationale et de l'EFCC à discuter des questions concernant Binance dans le pays.

L'exécutif a affirmé qu'il n'avait commis aucune infraction lors de la réunion et qu'il n'avait été officiellement informé d'aucune infraction personnelle commise au Nigeria.

Pendant ce temps, l'autre dirigeant de Binance détenu, Nadeem Anjarwalla, a réussi à s'échapper de la garde du gouvernement environ un mois après sa détention initiale, comme l'a rapporté Bitcoinist plus tôt cette semaine.

Selon les informations recueillies, Anjarwalla a séjourné avec Gambaryan dans une maison d'hôtes à Abuja. Pendant le Ramadan, les gardes ont emmené Anjarwalla dans une mosquée voisine pour y prier, d'où il se serait échappé et aurait quitté Abuja à bord d'une compagnie aérienne du Moyen-Orient. Anjarwalla a également déposé une plainte similaire auprès du gouvernement nigérian.

Binance fait face à des accusations d'évasion fiscale

Dans le même ordre d'idées, le gouvernement nigérian a porté plainte pour évasion fiscale contre Binance, Anjarwalla et Gambaryan étant les deuxième et troisième accusés.

Les accusations, soumises à la Haute Cour fédérale d'Abuja par le Federal Inland Revenue Service (FIRS), accusent Binance de non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur le revenu des sociétés, de défaut de production de déclarations de revenus et de complicité dans l'aide aux clients pour échapper à l'impôt. impôts via sa plateforme.

Le gouvernement allègue en outre que Binance ne s'est pas enregistré auprès du FIRS à des fins fiscales et a violé la réglementation fiscale en vigueur dans le pays.

Les poursuites et les accusations d'évasion fiscale contre Binance et ses dirigeants mettent en évidence la surveillance réglementaire croissante à laquelle les échanges de crypto-monnaie sont confrontés au Nigeria. Reste à savoir comment cette histoire va se dérouler et quelle en sera l’issue.

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À l'heure actuelle, le jeton natif de la bourse, Binance Coin (BNB), se négocie à 617 $. Au cours du mois dernier, le BNB a affiché une tendance constante à la hausse, connaissant une augmentation remarquable de plus de 47 %. Cette poussée a rapproché le jeton de son précédent sommet historique de 686 $, atteint en mai 2021.