La libération sous caution de Changpeng Zhao contestée par le gouvernement américain, Justin Sun prend l'argent et s'enfuit


Les procureurs américains ne veulent pas que le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, quitte le pays avant la date de sa condamnation en février, tandis que l’ancien meilleur ami de CZ, Justin Sun, semble bien conscient que son cou pourrait être le prochain sur le billot juridique.

Mercredi, les procureurs fédéraux ont déposé une requête auprès du tribunal américain du district ouest de Washington, arguant que CZ « ne devrait pas être autorisé à retourner » à sa résidence à Dubaï avant sa condamnation le 23 février 2024. CZ a plaidé coupable mardi. pour violation de la loi sur le secret bancaire dans le cadre de son rôle de PDG de la plateforme d’échange d’actifs numériques Binance, dont la conformité est contestée.

Les procureurs ne demandent pas que CZ reste dans une cellule de prison américaine jusqu’en février, mais simplement qu’il ne soit pas autorisé à quitter le pays. Ils soutiennent que CZ présente un risque de fuite majeur « compte tenu de ses actifs importants, de ses liens étroits avec les Émirats arabes unis et de l’incapacité du gouvernement à l’extrader des Émirats arabes unis ».

La libération sous caution de Changpeng Zhao contestée par le gouvernement américain, Justin Sun prend l'argent et s'enfuit

Lors de sa comparution devant le tribunal mardi, CZ a déposé une caution de comparution de 175 millions de dollars garantie par 15 millions de dollars en espèces et des fonds/propriétés supplémentaires fournis par quelques garants. Mais les procureurs affirment que la majeure partie de l’immense fortune de CZ se trouve en dehors des États-Unis et qu’elle serait difficile à saisir si CZ devait s’enfuir.

CZ devrait être condamné à une peine de prison d’au moins 18 mois, et la plupart des observateurs pensent que CZ s’en sort extrêmement bien, compte tenu de l’ampleur de la criminalité de Binance. En tant que tel, il est difficile de voir pourquoi CZ voudrait mettre en péril une bonne chose.

Mais les procureurs soutiennent que, étant donné que CZ a un partenaire et trois enfants à Dubaï, il pourrait changer d’avis à mesure que la date de sa condamnation approche. Les procureurs ont également noté que l’Amérique n’avait pas de traité formel d’extradition avec les Émirats arabes unis.

L’équipe juridique de CZ n’a pas encore déposé sa réponse, mais elle était probablement en train de préparer avec fureur une bouchée de dinde pendant les vacances de Thanksgiving. Jeudi, CZ a tweeté qu’il « essayait toujours de s’habituer » à sa situation actuelle, mais qu’il « « profitait » de tout le temps libre dont je dispose soudainement maintenant.

Binance a subi des sorties de capitaux de plus d’un milliard de dollars depuis que l’accord de plaidoyer a été rendu public, alors que les clients nerveux se précipitaient vers les sorties. Richard Teng, qui a assumé le rôle de PDG à la suite de l’accord de plaidoyer de CZ, a cherché à calmer cette panique en rassurant sur Twitter les clients de l’échange que « les fondamentaux de notre entreprise sont TRÈS solides » avec « des revenus et des bénéfices robustes ».

Pour l’instant, peut-être. Mais étant donné la tolérance globale de la criminalité à laquelle Binance et CZ ont fait face dans leurs accords de plaidoyer, les clients qui retirent leur argent à Binance comprennent probablement un nombre important de voyous qui ont de bonnes raisons de craindre ce que les nouveaux contrôleurs de transactions nommés par le gouvernement de Binance découvriront.

Les organismes de surveillance fédéraux américains ont cinq ans pour surveiller les transactions en cours de Binance et passer au crible toutes les transactions remontant à 2018. Cet accès sans précédent, avec de lourdes sanctions pour Binance et CZ s’ils tentent d’entraver cette surveillance, fait saliver les procureurs fédéraux. au trésor de données incriminantes désormais à leur disposition.

Soleil en fuite

Parmi ceux qui ont rendu hommage publiquement à CZ à la suite de son accord de plaidoyer, il y avait Justin Sun, fondateur de la blockchain Tron, du stablecoin TrueUSD (TUSD) et du pouvoir derrière les bourses HTX (anciennement Huobi) et Poloniex. Dans un tweet de mardi, Sun a rappelé avoir rencontré CZ « il y a près de dix ans », période pendant laquelle CZ « a constamment joué un rôle de leadership pour la communauté, l’industrie et pour moi ». Sun a ajouté que « l’industrie des cryptomonnaies n’aurait pas atteint les sommets qu’elle a aujourd’hui » sans l’influence de CZ.

Sun a également félicité Teng pour avoir succédé à CZ en tant que PDG, s’engageant à « continuer à renforcer notre collaboration avec Binance, en favorisant ensemble le développement et l’innovation ». Notamment, bien que Teng ait répondu chaleureusement aux messages de ce type provenant d’autres personnes, les plissements postérieurs de Sun sont jusqu’à présent restés inaperçus.

Petite merveille. Il ne fait aucun doute que Sun a beaucoup appris sur la criminalité grâce à CZ. Conformément à son apparence perpétuellement pubère, Sun a servi de sorte de mini-moi au Dr Evil de CZ. Après avoir imprimé environ 3 milliards de dollars de TUSD non garantis – dont la plupart (wash) négociaient sur Binance – depuis le début de l’année pour remplacer discrètement les pièces stables USDT (Tether) des utilisateurs de HTX par son « USDT jalonné » non garanti, Sun et la controverse sont rarement séparés.

Parfois, les pitreries de Sun étaient trop lourdes à gérer, même pour CZ. Ce printemps, Sun a tenté de lancer un airdrop prévu pour SUI – un jeton pour une nouvelle blockchain de preuve de participation déléguée (DPoS) fondée par Mysten Labs – via le Binance LaunchPool en transférant 56 millions de dollars de TUSD à la campagne.

Lorsque les observateurs de la blockchain ont souligné ce transfert, CZ lui-même a tweeté que le largage était destiné à profiter aux « utilisateurs particuliers » et a averti Sun que Binance « prendrait des mesures » si Sun tentait de manipuler le processus. Sun a rapidement présenté des excuses rampantes à CZ tout en tentant de rejeter la faute sur des membres du personnel non spécifiés de Tron.

La proximité de Sun avec CZ sur une période aussi longue aura des conséquences auxquelles aucune excuse ne pourra remédier. En plus de donner aux autorités américaines un aperçu sans précédent de toutes les transactions Binance, une partie de l’accord de plaidoyer de CZ exige que lui et d’autres dirigeants de Binance coopèrent pleinement à toutes les enquêtes qui découlent de l’examen de ces transactions. Cela peut expliquer pourquoi Sun semble remuer ciel et terre pour retirer chaque dollar de ses réseaux corrompus avant que le marteau ne tombe.

L’ancien butin et la ligne

Les projets de Sun – qu’il s’agisse d’échanges, de contrats intelligents DeFi, de ponts inter-chaînes, etc. – semblent particulièrement vulnérables à la compromission par de mauvais acteurs. Le 10 novembre, un « piratage » a entraîné la disparition de plus de 125 millions de dollars d’actifs de Poloniex. Le 22 novembre, le pont Heco Chain de Sun a été exploité pour plus de 86 millions de dollars, tandis que le HTX a subi un préjudice estimé à 30 millions de dollars. Ces incidents s’ajoutent au « piratage » de 8 millions de dollars subi par HTX en septembre.

La réponse de Sun à tous ces incidents a été la même : il a assuré à tout le monde qu’il était si bien capitalisé qu’il pouvait guérir les clients concernés. Il a proposé aux pirates informatiques d’encourager la restitution des avoirs volés et a menacé de s’adresser aux autorités si cette offre n’était pas acceptée. Et puis rien ne se passe. Au moins jusqu’à ce que cela se reproduise.

L’hypothèse largement répandue est que tous ces épisodes sont simplement le fait que Sun pille ses propres projets pour remplir ses poches. Sun semble parier que s’il prétend avoir compensé les pertes de ses propres réserves, alors tous les clients ne se sentiront pas obligés de retirer leurs actifs restants de ses plateformes, et ainsi la menace immédiate d’une « ruée bancaire » disparaîtra..

Un autre signe du besoin désespéré de Sun que ses clients continuent de lui fournir leurs liquidités est les taux d’intérêt de plus en plus farfelus que HTX propose à ses clients. Mais ce faisant, les clients de ces plateformes sont lentement mais sûrement vidés de l’intérieur.

En septembre, Bloomberg a rapporté que les actifs sur HTX sous le contrôle direct de Sun – ces « Tether jalonnés » (stUSDT) et le jeton natif de Tron TRX – avaient augmenté de 22 points pour atteindre plus de 36 % du total au cours des 2,5 mois précédents seulement. En ce qui concerne ces jetons AF sommaires, il n’y a pas de « banque » sur laquelle fonctionner.

Fin du jeu

Dernièrement, Sun a publié de courtes vidéos sur toutes sortes de sujets sans rapport avec son apparente incapacité à mettre en œuvre une sécurité de base dans ses projets blockchain. Il utilise également l’IA pour doubler l’audio de ces clips avec des accents anglais vraiment incongrus, ce qui est probablement une bonne pratique pour masquer ses allées et venues lorsqu’il est obligé de partir en cavale parce que CZ partage les secrets de Sun avec les procureurs fédéraux.

Richard Heart), Sun ne semble pas savoir quand se taire. Le lendemain du plaidoyer de CZ, Sun a célébré la création d’un milliard de dollars supplémentaires sur sa blockchain Tron. Alors que l’USDT sur Tron a été désigné comme le jeton préféré des groupes terroristes et que les politiciens de DC cherchent désormais à ajouter le scalp de Tether à leur mât aux côtés de celui de CZ, on ne peut que s’émerveiller devant l’orgueil sourd de Sun.

Le fait que Richard Teng ait été présenté comme l’héritier présumé de CZ dès le mois de juin indique que CZ négociait avec les autorités américaines bien avant que les accords de plaidoyer ne soient rendus publics. Compte tenu de l’histoire de CZ avec Sun, il n’est pas inconcevable que Sun soit parfaitement conscient que CZ se préparait à marcher sur la planche. CZ a peut-être même conseillé à Sun de mettre de l’ordre dans sa propre maison, juste au cas où.

Au lieu de cela, Sun semble avoir décidé de sortir dans un éclat de gloire, avec un important filet de sécurité financière comprenant l’argent de ses clients pour sa sortie de prison. Comme dans la vieille histoire du scorpion et de la grenouille, il ne peut tout simplement pas s’en empêcher. C’est sa nature de mentir, de tricher et de voler. Vous, les grenouilles, pouvez soit couler avec lui, soit nager comme un diable jusqu’au rivage.

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