La Russie suivra les transactions cryptographiques avec l'aide d'une société appartenant à la Sberbank : Bitcoin News
Le Service fédéral de surveillance financière de Russie va commencer à suivre les transactions de crypto-monnaie. L’agence a déjà sélectionné un entrepreneur pour développer la plateforme. L’entité est affiliée à l’une des plus grandes institutions financières de Russie, la Sberbank.
Rosfinmonitoring conservera une trace des portefeuilles de crypto-monnaie utilisés à des fins illicites
Le chien de garde financier de la Russie, Rosfinmonitoring, a sélectionné un entrepreneur pour la construction d’une plate-forme qui sera utilisée pour suivre les transactions de crypto-monnaie dans le pays. La société qui a remporté l’appel d’offres, RCO, est gérée par Rambler Internet Holding, qui est affilié au géant bancaire Sberbank, ont rapporté les médias cryptographiques russes.
Le portail du système d’information unifié dans le domaine des achats montre que le projet a un prix estimé à 14,7 millions de roubles (plus de 200 000 dollars). L’argent sera dépensé pour permettre au régulateur de surveiller de près les transactions illégales impliquant des crypto-monnaies. Selon Rosfinmonitoring, l’initiative vise à assurer le respect de la loi et à accroître la transparence dans l’industrie de la cryptographie.
La plate-forme devra effectuer plusieurs tâches telles que le suivi des flux d’actifs financiers numériques ainsi que l’identification et le profilage des participants sur le marché de la cryptographie afin d’évaluer leurs rôles et comportements économiques. RCO devra créer et maintenir une base de données des portefeuilles de crypto-monnaie associés aux activités illicites et au financement du terrorisme.
La Russie va identifier les utilisateurs de cryptos soupçonnés d’activités criminelles
Contrairement à d’autres outils qui analysent les transactions cryptographiques, la nouvelle plate-forme devrait également révéler l’identité des utilisateurs de cryptomonnaies soupçonnés d’être impliqués dans des activités illégales, a déclaré Efim Kazantsev, associé de la Moscow Digital School, cité par Bits.media. Cependant, il a noté qu’avec les blockchains fermées, la divulgation des données des utilisateurs dépendra des réseaux. Les régulateurs et les forces de l’ordre ne pourront probablement accéder à ces informations que dans le cadre d’enquêtes en cours, a expliqué Kazantsev.
Le traitement des transactions de crypto-monnaie implique également l’enregistrement de données en dehors de la blockchain. Par exemple, avec les fournisseurs d’accès Internet, a expliqué Maria Stankevich, directrice du développement chez crypto exchange Exmo. En utilisant ce type d’informations, une adresse IP peut être établie et un expéditeur identifié.
Il est possible de désanonymiser les participants à la transaction même sur des blockchains confidentielles telles que Monero et Zcash, a ajouté Nikita Zuborev, analyste senior à l’agrégateur d’échanges russe Bestchange.ru. Il est convaincu que les derniers outils d’analyse de Big Data seraient capables de gérer cela.
Bitcoin (BTC), ethereum (ETH) et monero (XMR) sont les crypto-monnaies les plus populaires parmi les criminels, selon Rosfinmonitoring. Plus tôt cette année, il a été annoncé que l’agence avait développé un système de suivi cryptographique appelé « Transparent Blockchain ».
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Il ne s’agit pas d’une offre directe ou d’une sollicitation d’offre d’achat ou de vente fiscaux directement ou indirectement bien ou service mentionné dans cet article.
