Sam Bankman-Fried de FTX fait face à un âge sombre numérique pour avoir violé les conditions de sa mise en liberté sous caution

Mardi, le juge du tribunal de district américain Lewis Kaplan a ordonné à SBF de s’abstenir d’utiliser des réseaux privés virtuels (VPN) lors de l’accès à Internet depuis son assignation à résidence au domicile de ses parents en Californie. L’ordonnance est intervenue après que les procureurs du ministère de la Justice (DoJ) dans l’affaire pénale de SBF ont confirmé qu’il avait utilisé un VPN à au moins deux reprises fin janvier et début février.

ancien avocat général de FTX.US. Les procureurs ont accusé SBF d’avoir tenté de s’entendre avec ou d’intimider ses anciens collègues de FTX et son teneur de marché affilié Alameda Research, qui pourraient comparaître comme témoins potentiels contre lui lors de son procès pénal en octobre.

Les avocats de SBF affirment que son utilisation du VPN se limitait à essayer de diffuser des matchs éliminatoires de la NFL via un compte NFL Game Pass enregistré aux Bahamas, l’ancienne base d’opérations de FTX/Alameda. Cependant, comme l’a souligné le DoJ, les séries éliminatoires étaient libres de regarder via plusieurs supports de diffusion, dont aucun ne nécessitait l’utilisation d’un VPN.

Le DoJ a également déclaré que sa surveillance du compte Gmail de SBF montrait « qu’il semblait y avoir des connexions depuis Singapour », et non depuis les Bahamas. Les procureurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que SBF ait pu utiliser des VPN à d’autres occasions que ses avocats n’ont pas encore admis, y compris à des fins autres que l’accès à son compte Gmail.

utilise un VPN… ce qui lui permettrait d’effectuer des transactions de crypto-monnaie sans être détecté par les forces de l’ordre.

qui auront tous deux des programmes de surveillance installés, tandis qu’un registre de stylet surveillera son compte Gmail. Tous les appareils de SBF seraient soumis à une inspection si son agent de probation soupçonnait SBF d’avoir violé ces conditions.

Les parties rencontreront Kaplan le jeudi 16 février pour discuter plus avant de ces questions et d’autres. Les deux équipes juridiques avaient cherché à repousser cela jusqu’à vendredi, mais Kaplan semble insensible à leurs demandes de plus de temps.

Cautions démasquées

Mercredi, Kaplan a ordonné la publication de l’identité des deux personnes qui, avec les parents de SBF, ont fourni des cautions garantissant le cautionnement personnel de 250 millions de dollars de SBF. L’équipe de SBF a affirmé que la paire serait soumise au vitriol public ou même à la violence des clients lésés de FTX, mais les médias ont néanmoins poursuivi pour la publication de leurs noms.

L’équipe de SBF n’a pas demandé un nouveau report de la publication des noms, qui, comme les parents de SBF, Joseph Bankman et Barbara Fried, sont des universitaires de l’Université de Stanford. Andreas Paepcke, qui a investi 200 000 $ pour SBF, est un chercheur principal, tandis que Larry Kramer, qui a investi 500 000 $, est l’ancien doyen de la Stanford Law School et l’actuel président de la machine à subvention de la Fondation Hewlett.

C’est un peu anti-climatique pour ceux qui s’attendaient à ce que la paire soit des luminaires cryptographiques ténébreux cherchant à garder SBF silencieux sur certains sujets. Quoi qu’il en soit, Kramer et Paepcke ne peuvent pas être trop amusés qu’après avoir mis leur réputation en jeu, SBF continue de traiter ses conditions de libération sous caution comme un adolescent au visage boutonneux traite le couvre-feu.

Les poursuites civiles reportées

En plus de ses accusations criminelles, SBF fait face à des poursuites civiles intentées par la US Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Lundi, le juge de district américain de Manhattan, Kevin Castel, a accordé les requêtes du DoJ pour reporter les poursuites civiles jusqu’à la conclusion de l’affaire pénale de SBF.

Les requêtes déposées la semaine dernière par Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, ont affirmé que le procès pénal aurait un « impact significatif » sur les poursuites civiles. Williams a en outre fait valoir que les affaires civiles pourraient permettre à SBF « d’obtenir de manière inappropriée des documents de mise en accusation concernant les témoins du gouvernement, de contourner les règles de découverte criminelle et d’adapter de manière inappropriée sa défense dans l’affaire pénale ».

La demande du gouvernement est courante pour les scénarios dans lesquels les accusés sont confrontés à la fois à des procès pénaux et civils, et le juge Castel a accordé les requêtes sans préjudice. L’équipe juridique de SBF n’a présenté aucune objection à la proposition de Williams, tandis que ni la SEC ni la CFTC n’ont pris position sur la question.

Pas d’examinateur pour vous !

Pendant ce temps, mercredi, le juge supervisant le dossier de faillite de FTX dans le Delaware a rejeté la requête du bureau du syndic américain visant à nommer un examinateur indépendant sur les opérations de FTX/Alameda avant leur implosion en novembre dernier. Un groupe bipartite de sénateurs américains et plus d’une douzaine de procureurs généraux des États ont soutenu la motion du fiduciaire américain.

L’affaire de faillite « crypto » impliquant le réseau Celsius a nommé un examinateur indépendant qui a produit un rapport détaillé sur les malversations à l’intérieur. Mais la direction de FTX, nommée par le tribunal, s’est opposée à la nomination en raison des délais et des coûts attendus. On craignait également qu’un examinateur indépendant ne duplique une grande partie du travail déjà effectué par le nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, depuis sa nomination en novembre.

Le juge John Dorsey était d’accord avec FTX, affirmant qu’étant donné « les faits et les circonstances de cette affaire tout à fait unique », la nomination d’un examinateur extérieur entraînerait des coûts supplémentaires pouvant « dépasser 100 millions de dollars », créant un « fardeau inutile » pour les débiteurs et les créanciers..

Débranchez le broyeur

Mardi, le tribunal des faillites a approuvé la délivrance de nouvelles assignations à comparaître pour que les initiés de FTX/Alameda produisent des documents liés aux opérations des sociétés. Parmi les personnes ciblées figurent l’ancienne PDG d’Alameda Caroline Ellison, l’ancien directeur technique de FTX Zixiao ‘Gary’ Wang et l’ancien co-PDG de FTX Digital Markets Nishad Singh, ainsi que les parents de SBF.

Les documents dont la conservation/production est ordonnée sont tout ce qui concerne les actifs, les paiements, l’immobilier, les opérations commerciales, les performances financières, les adresses de portefeuille numérique, etc. Les informations recherchées s’appliquent aux avoirs/transactions des entreprises et des particuliers. Les dons politiques et caritatifs de SBF et d’autres dirigeants figurent également sur la liste.

Les assignations à comparaître recherchent également des communications entre les différents dirigeants de FTX/Alameda, y compris des informations indiquant si des documents/enregistrements ont été détruits une fois que le navire a commencé à couler. SBF et Ellison ont été spécifiquement interrogés sur leurs communications avec le patron de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, qui, pendant une période de 24 heures, a semblé disposé à retirer FTX du précipice financier, pour ensuite reculer brusquement et quitter SBF et al. à leur sort.

La plupart des parties ont eu jusqu’à jeudi pour produire les informations demandées, tandis que SBF lui-même a eu un jour supplémentaire pour miser. SBF est également responsable de la production de tous les documents liés à ses tristement célèbres conversations textuelles avec l’écrivain Vox Kelsey Piper en novembre dernier.

Gâchis efficace

La prétendue bienveillance d’un autre initié de FTX est maintenant sous le microscope. Mardi, le Wall Street Journal a rendu compte de Polaris Ventures, un groupe caritatif basé à Bâle, en Suisse, fondé par l’ancien chef de cabinet de FTX / Alameda, Ruairi Donnelly.

Donnelly aurait utilisé environ 562 000 USD de son salaire FTX pour acheter le jeton FTT interne de FTX au prix très avantageux de seulement 5 ¢ chacun. Donnelly a ensuite fait don de son FTT à Polaris, qui a récolté des millions en vendant les jetons pour 1 $ chacun lorsqu’ils ont été proposés à la vente publique en 2019 et 2020.

Toutes sortes de fonds liés aux entités FTX/Alameda ont été gelés à la suite du dépôt de bilan de novembre, mais Donnelly cherche maintenant à récupérer les 150 millions de dollars toujours détenus par Polaris. L’avocat de Donnelly insiste sur le fait que le FTT que son client a donné à Polaris « n’était pas les fonds de FTX » et n’est donc pas soumis aux réclamations des créanciers de FTX. De plus, plus de 30 millions de dollars d’argent de Polaris auraient été bloqués sur FTX lorsque l’échange s’est effondré, faisant de Polaris un créancier majeur de FTX.

Plus tôt ce mois-ci, la direction actuelle de FTX a émis un avis aux « bénéficiaires de dons évitables » indiquant que tous les fonds reçus des sociétés ou des particuliers de FTX devaient être restitués avant le 28 février. Les bénéficiaires qui n’ont pas retourné les fonds volontairement ont été avertis qu’ils pourraient faire face à  » actions devant le tribunal de la faillite pour exiger le remboursement de ces paiements, avec des intérêts courus à compter de la date d’introduction de l’action.

Fondé en 2019, Polaris était à l’origine connu sous le nom de Centre de recherche sur les risques émergents. Son objectif clairement déclaré était « d’améliorer la qualité de vie des générations futures de la manière la plus complète possible ». La section « à propos » du site Web de Polaris déclare avec audace que l’organisation à but non lucratif est « disposée à faire des paris ».

En 2021, Polaris a accordé une subvention de 15 millions de dollars à la Cooperative AI Foundation et 3 millions de dollars supplémentaires au Cooperative AI Lab de l’Université Carnegie Mellon. Polaris a également investi dans la société de sécurité et de recherche sur l’IA Anthropic dans le cadre d’un cycle de financement de 2022 dirigé par SBF qui comprenait également les anciens de FTX / Alameda Ellison et Singh. En juillet 2022, les actifs de Polaris s’élevaient à « environ 200 millions de dollars ».

Jaan Tallinn, le milliardaire estonien / co-fondateur de Skype, a également participé à ce cycle de financement d’Anthropic, qui a prêté 110 millions de dollars à SBF en 2018 pour aider à faire fonctionner Alameda. Comme SBF, Tallinn est également un promoteur de l’altruisme efficace, un mouvement qui semble de plus en plus louche de jour en jour.

Les folies de Friedberg

Daniel Friedberg, a donné 5 800 $ en juin dernier à la campagne 2022 du Congrès de George Santos, en proie aux scandales et à la vérité. Ce n’était pas seulement la somme maximale autorisée en vertu de la loi sur le financement des campagnes, mais cela faisait également de Friedberg le plus grand contributeur à la campagne finalement réussie de Santos.

Pourquoi Friedberg – un résident de l’État de Washington – a tant contribué à un candidat de New York n’est pas clair, d’autant plus que son précédent record de dons politiques est maigre. Cependant, Friedberg n’était pas le seul ami de SBF à avoir versé de l’argent dans le gobelet en fer blanc de Santos. La semaine dernière, Friedberg a déclaré au Seattle Times :

« Évidemment un candidat terrible mais cela m’était inconnu à l’époque.

Friedberg a une histoire de soutien de projets douteux, y compris son rôle dans la dissimulation d’un scandale de tricherie d’initiés dans son rôle précédent avec le site de jeu en ligne Ultimate Bet. Plus récemment, son cabinet d’avocats de Seattle était responsable de la constitution d’une société qui prétendait être un détaillant d’électronique en ligne, mais qui semble avoir été utilisée comme façade pour acheminer des fonds vers Alameda sans avertir les chiens de garde financiers.

Friedberg aurait coopéré avec les procureurs fédéraux dans leur enquête sur les bouffonneries de SBF, ce qui pourrait être la seule raison pour laquelle il marche toujours dans les rues. Mais il pourrait encore trouver son compte après avoir été nommé dans une action civile intentée en Floride par d’anciens clients de FTX. Ou peut-être, juste peut-être, que lui et Santos finiront comme compagnons de cellule après que Santos ait été reconnu coupable de fraude au financement de la campagne.

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