Binance contre. CFTC : règlement de 2,7 milliards de dollars approuvé
Un développement important est la bataille juridique de longue date entre Binance, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, et la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis. [CFTC] est parvenu à sa conclusion. La dernière mise à jour révèle qu’un tribunal américain a donné son approbation au règlement, marquant la fin d’un procès controversé.
Conformément à l’ordonnance du tribunal datée du 18 décembre, le tribunal de district américain du district nord de l’Illinois a approuvé le règlement contre Changpeng Zhao. [CZ], le fondateur de Binance, et l’échange lui-même. Le tribunal a ordonné à l’échange cryptographique de payer une lourde somme de 2,7 milliards de dollars, tandis que CZ a dû personnellement payer 150 millions de dollars à la CFTC. Le règlement comprend une ordonnance d’injonction permanente par consentement, une sanction pécuniaire civile et une réparation équitable contre CZ et Binance.
Le tribunal a officialisé le règlement en concluant que Zhao et la plateforme de trading avaient violé la loi sur les bourses de marchandises. [CEA] et les réglementations CFTC. L’ordonnance impose à Zhao et Binance l’obligation de fournir des certifications concernant l’existence, l’application et l’efficacité des contrôles de conformité renforcés de Binance. En outre, le tribunal leur interdit de manière permanente de commettre d’autres violations telles que celles qui leur sont reprochées.
Dans le cadre de l’ordonnance du tribunal, Binance et Zhao ont certifié certaines mesures prises après le dépôt de la plainte de la CFTC. La société de négoce aurait exclu les sociétés de négoce quantitatif identifiées dans la plainte, car elles ne répondaient pas aux critères d’intégration améliorés de la bourse. De plus, tout client souhaitant s’intégrer, que ce soit via un compte principal ou un sous-compte, doit remplir toutes les étapes Know Your Customer. [KYC] procédures d’intégration.
Binance fait face à des contrôles plus stricts
L’ordonnance impose également des responsabilités supplémentaires à Binance et Zhao, notamment des certifications selon lesquelles la bourse ne permettra plus aux sous-comptes existants de contourner les contrôles de conformité. En outre, la bourse est tenue de mettre en œuvre une structure de gouvernance d’entreprise qui comprend un conseil d’administration composé de membres indépendants, un comité de conformité et un comité d’audit.
Cette saga juridique a commencé lorsque la CFTC a poursuivi la bourse et ses dirigeants le 27 mars, alléguant le contournement de la loi fédérale et l’exploitation d’une bourse illégale de produits dérivés. Le récent règlement et les ordonnances associées font suite à l’accord de CZ de quitter ses fonctions chez Binance le 21 novembre dans le cadre d’un règlement plus large avec diverses autorités américaines. Le même jour, Zhao a également plaidé coupable à des accusations civiles et pénales liées aux lois anti-blanchiment d’argent.
