Sam Bankman-Fried obtient une nouvelle inculpation, y compris des accusations de fraude bancaire

Comme si les choses n’étaient pas déjà assez mauvaises pour le PDG en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried, un nouvel acte d’accusation dévoilé jeudi matin a entraîné de nouvelles accusations contre lui, notamment pour fraude bancaire et exploitation d’un transmetteur d’argent sans licence.

L’acte d’accusation a également entraîné une violation modifiée de la loi sur le financement des campagnes, en particulier un complot en vue de faire des contributions politiques illégales, en raison de son utilisation de «donateurs de paille» pour dépasser les limites de contribution.

Dans une liste d’accusations qui feraient rougir Bernie Madoff, Bankman-Fried faisait déjà face à huit chefs d’accusation, dont complot en vue de commettre une fraude électronique sur des clients, une fraude électronique sur des clients, un complot en vue de commettre une fraude électronique sur des prêteurs, une fraude électronique sur des prêteurs, un complot en vue de commettre fraude en valeurs mobilières, complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières, complot en vue de commettre le blanchiment d’argent et complot en vue de frauder les États-Unis et de violer les lois sur le financement des campagnes.

C’est toute une liste d’accusations pour l’ancien « altruiste » qui était autrefois le héros de l’industrie de la crypto-monnaie.

Qu’est-ce qui a conduit aux nouvelles accusations ? Lors d’une tentative d’ouverture d’un compte bancaire, Bankman-Fried aurait « faussement déclaré à une institution financière que le compte serait utilisé à des fins de négociation et de tenue de marché » alors qu’en réalité, il était utilisé pour transmettre et recevoir des fonds de clients. La tromperie élaborée a vu Bankman-Fried aller jusqu’à ouvrir une société appelée « North Dimension » pour renforcer l’histoire qu’il essayait de raconter.

Le document a également appelé «SBF» à remettre des centaines de millions de dollars d’actifs, dont beaucoup sont déjà en possession de l’Oncle Sam. Ces actifs comprennent environ 550 millions de dollars d’actions Robinhood (NASDAQ : HOOD) et 140 millions de dollars en espèces détenus dans des banques telles que Silvergate (NASDAQ : SI) et Farmington State.

Les dirigeants de FTX plaident coupables tandis que Bankman-Fried clame son innocence

Les nouvelles accusations ne sont pas une surprise pour quiconque a suivi de près l’histoire de Sam Bankman-Fried. CoinGeek l’a appelé bien avant que son empire de mensonges ne s’effondre, et il était évident lorsque les premières accusations ont été portées qu’il y avait beaucoup plus dans l’histoire.

Pourtant, bien que Gary Wang et Caroline Ellison aient plaidé coupables de fraude, Bankman-Fried a maintenu son innocence, attribuant tout cela à la confusion sur les comptes bancaires.

🚨 RUPTURE  : Caroline Ellison et Gary Wang ont plaidé coupables de fraude et coopèrent avec les procureurs.

D’autres hauts gradés de FTX pourraient-ils être coupables (et l’admettre) alors que le prodige lui-même est innocent ? Peu probable ! C’est juste un autre exemple de la relation lâche de Bankman-Fried avec la vérité. En tout cas, tout sera révélé en octobre lors de son procès.

‘Crypto’ est criblé de criminalité, et tout sort

Alors que les murs se referment et que les régulateurs et les forces de l’ordre commencent à procéder à des arrestations, à ordonner des fermetures et à ouvrir le réseau sur le Crypto Crime Cartel, attendez-vous à ce que d’autres histoires comme la saga FTX suivent.

le PDG de Celsius Network, Alex Mashinsky, accusé de fraude par l’État de New York, et le ministère de la Justice redynamisant son enquête sur la fraude bancaire contre les dirigeants de Tether.

À vrai dire, ce n’est que la pointe de l’iceberg, et il y a bien plus à venir. Les utilisateurs qui détiennent des monnaies numériques seraient bien avisés de les vendre, et ceux qui détiennent des montants substantiels sur des bourses centralisées devraient agir immédiatement pour soit déplacer les pièces vers un portefeuille hors ligne, soit les retirer tant qu’il reste des liquidités pour le faire.

Blockstream, ShapeShift, Coinbase, Ripple,

Ethereum, FTX et Tether, qui ont coopté la révolution des actifs numériques et transformé l’industrie en un champ de mines pour les acteurs naïfs (et même expérimentés) du marché.