Les sanctions du Trésor contre Tornado Cash s'étendent bien au-delà des États-Unis


Lundi, l’Office of Foreign Asset Control (OFAC) du Trésor américain a désigné Tornado Cash ainsi qu’un écosystème de portefeuilles liés, affirmant que de mauvais acteurs, dont le groupe nord-coréen Lazarus, avaient utilisé la plateforme pour blanchir plus de 7 milliards de dollars. et les utilisateurs du mélangeur ont vu leurs fonds verrouillés.

Il y a eu par la suite un tollé de la part de la communauté crypto, qui pleure la perte de la plate-forme. Des personnalités de la cryptographie telles que Vitalik Buterin ont proposé d’utiliser Tornado Cash pour de bonnes causes.

D’autres ont minimisé l’impact des désignations de sanctions américaines, en particulier pour les personnes à l’extérieur du pays.

Les sanctions du Trésor contre Tornado Cash s'étendent bien au-delà des États-Unis

Pour le moment, la quantité de crypto dans le pool de confidentialité de Tornado Cash n’a pas encore chuté précipitamment. Un bot qui suit le volume de transactions du mélangeur sur 24 heures a découvert qu’il avait traité près de 3 millions de dollars de transactions dans la journée suivant l’annonce de l’OFAC.

Mais, à long terme, ces arguments sous-estiment l’étendue des juridictions américaines, en particulier lorsqu’il s’agit d’institutions financières mondiales. La réalité est que la majeure partie de la crypto passant par le protocole est destinée à être reconvertie en fiat avant d’être dépensée. Les États-Unis jouent un rôle central dans ce processus à l’échelle mondiale. C’est la même raison pour laquelle le régime de sanctions américain est un outil si puissant dans la finance traditionnelle.

En l’absence de sanctions secondaires, il est vrai que les entités non américaines sont généralement encore autorisées à effectuer des transactions. Mais les intermédiaires financiers du monde entier – ceux dont les utilisateurs non américains de Tornado Cash auront besoin pour effectuer des retraits – verront désormais ces transactions comme risquées. Au fur et à mesure que ces entités reculeront, il est probable que Tornado Cash perdra une grande partie de sa liquidité.

De plus, ce ne sont pas seulement les institutions légitimes qui veulent éviter les entités désignées par l’OFAC.

« Même si vous êtes un acteur illicite, vous ne voulez pas placer votre argent quelque part où le gouvernement américain met en lumière », a déclaré Ari Redbord, ancien conseiller au bureau du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, qui dirige désormais le département juridique. équipe de la société d’analyse blockchain TRM Labs.

L’implication du groupe nord-coréen Lazarus dans cette affaire condamne effectivement tout projet associé à Tornado Cash, car l’appareil de sécurité nationale est nettement plus agressif que n’importe quel régulateur financier américain.

a déclaré Redbord, faisant référence au récent vol de près de 600 millions de dollars sur le réseau sous-jacent au jeu Axie Infinity. »

Alors que les sanctions criminalisent explicitement les personnes américaines ou les entités basées aux États-Unis d’interagir avec Tornado Cash ou les portefeuilles associés désignés, leurs applications sont beaucoup plus larges.

« Même si vous n’êtes pas une personne américaine, retirer des fonds de Tornado Cash à un service de crypto-monnaie conforme soumis à la juridiction américaine pourrait toujours déclencher une violation », a écrit Andrew Fiernan, responsable de la stratégie des sanctions chez Chainalysis.

Sanctionner un contrat intelligent

Certains, comme Peter Van Valkenburgh du Coin Center, ont fait valoir que l’OFAC avait outrepassé son autorité en désignant une « entité » qui est en fait un contrat intelligent. En règle générale, une personne morale est soit un individu, soit une société, ce qui lui donne le droit, entre autres, de posséder des biens, d’ouvrir des comptes bancaires et d’être représenté devant les tribunaux. Tornado Cash ne peut rien faire de tout cela. Plus important encore, cela signifie qu’il ne peut pas lutter contre sa propre désignation.

Le contrat intelligent lui-même peut toujours fonctionner – un site miroir est, en fait, déjà en ligne. Mais les fonctionnalités de privatisation de Tornado Cash dépendent d’une base d’utilisateurs suffisante. Le Trésor américain ayant adopté une attitude agressive envers tout nouveau mixeur qui prendrait la place de Tornado Cash, il est difficile d’en imaginer un de plus en plus à la même échelle que Tornado Cash – surtout si des acteurs étatiques comme le groupe Lazarus commencent à l’utiliser – sans rencontrer un similaire Intervention de l’OFAC.

De par son expérience des enquêtes et sanctions financières traditionnelles, l’OFAC est déjà familiarisé avec le jeu de la taupe consistant à trouver des sociétés écrans et des personnes liées détenant des actifs pour des acteurs désignés. Avec plus d’outils pour tracer la cryptographie, le Trésor semble déterminé à adopter cette approche similaire de la finance numérique.

Roman Semenov, co-fondateur de Tornado Cash, n’a pas renvoyé de demande de commentaire au moment de la publication.

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