Scandale Tether  : les autorités chinoises découvrent une opération de blanchiment d'argent présumée de 2 milliards de dollars USDT

    • Les autorités chinoises ont démantelé un gang bancaire travaillant avec le stablecoin USDT de Tether pour effectuer des transactions illégales en Chine.
    • L'opération a permis plus de 2 milliards de dollars d'échanges illégaux en USDT et implique 193 suspects dans plusieurs provinces chinoises.
    • Une enquête approfondie a révélé que le gang exploitait principalement l'USDT pour faciliter des activités criminelles telles que la contrebande, la fraude financière et le blanchiment d'argent.
    • Tether a réagi rapidement en prenant des mesures contre les opérations illicites utilisant son stablecoin et en mettant en place de nouvelles mesures de sécurité pour prévenir toute activité illégale.

Les forces de l'ordre chinoises ont annoncé une avancée décisive dans leur lutte contre les activités financières illégales. Ils ont démantelé un grand gang bancaire clandestin qui aurait été impliqué dans la facilitation de transactions illégales à l'aide du stablecoin USDT de Tether.

L'opération s'étend sur plusieurs provinces et aurait permis des transactions illicites en USDT d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars.

193 suspects arrêtés dans le scandale bancaire lié au Tether

Selon les médias locaux, le bureau municipal de la sécurité publique de Chengdu a découvert une importante affaire de banque clandestine impliquant un montant stupéfiant de 13,8 milliards de yuans (1,9 milliard de dollars).

Scandale Tether : les autorités chinoises découvrent une opération de blanchiment d'argent présumée de 2 milliards de dollars USDT

L'opération s'est étendue à 26 provinces, municipalités et régions autonomes. 193 suspects ont été arrêtés dans tout le pays, et les agences de sécurité publique de chaque juridiction ont déposé 58 dossiers. Les autorités ont également gelé 149 millions de yuans de fonds associés à l'opération.

L'enquête a été ouverte en novembre 2022 lorsque la succursale du district de Longquanyi a identifié des règlements de fonds suspects via des banques clandestines, indiquant un engagement potentiel dans des activités de change illégales.

Le Bureau municipal de la sécurité publique de Chengdu aurait formé un groupe de travail composé de divers départements, notamment les enquêtes économiques, la cybersécurité, les affaires juridiques et les enquêtes techniques.

Le 1er juin 2023, le groupe de travail a coordonné les opérations d'arrestation à Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou, Jinhua et d'autres lieux sous le commandement du ministère de la Sécurité publique et du Département de la sécurité publique.

En conséquence, 25 suspects criminels, dont Lin, Weng et Chen, ont été appréhendés et des preuves importantes, telles que des cartes bancaires et des instruments de paiement, ont été saisies.

Un stratagème illégal de 1,9 milliard de dollars dévoilé

L'enquête a révélé que le gang criminel, dirigé par Lin, Weng, Chen et d'autres, opérait principalement dans le secteur des importations et des exportations. Les autorités affirment en outre qu'elles auraient exploité l'USDT comme moyen de fournir des services illégaux aux clients cherchant à transférer des fonds à l'étranger.

Leurs activités concernaient principalement des activités illégales de change, de paiement et de règlement, qui auraient facilité la contrebande de médicaments et de cosmétiques, les achats d’actifs à l’étranger et les systèmes frauduleux de remboursement d’impôts.

Selon le rapport, l'utilisation du stablecoin par Tether lui aurait permis d'échapper à la surveillance nationale des changes, posant ainsi des « risques substantiels » pour la sécurité des changes et la gestion financière.

En utilisant apparemment l'USDT et en collaborant avec d'autres sociétés pour le règlement de fonds, le gang s'est livré à diverses activités criminelles, notamment la fraude financière, les délits liés au travail, l'obstruction à la gestion des médicaments, la contrebande de marchandises interdites, la fraude par carte de crédit et la fraude au remboursement des taxes à l'exportation.

Réprimer les opérations criminelles

Tether a rapidement réprimé les opérations criminelles utilisant sa monnaie numérique en réponse aux allégations de son implication dans des activités illicites. Paolo Ardoino, PDG de l'entreprise, a toujours souligné l'engagement de l'entreprise à lutter contre les activités illicites et a qualifié Tether de « choix le plus stupide pour mener des activités illicites ».

Récemment, Tether a également pris une mesure décisive pour lutter contre les activités illicites en gelant environ 5,2 millions de dollars américains. Cette mesure a été prise en réponse aux conclusions de la plateforme de suivi et de conformité cryptographique MistTrack.

La plateforme a identifié 12 adresses Ethereum associées à des opérations de phishing, qui menaçaient les utilisateurs et l'intégrité de l'écosystème des cryptomonnaies.

Tether a également mis en œuvre de nouvelles mesures de sécurité visant à prévenir les activités financières illicites. En collaboration avec Chainalysis, une plateforme de suivi et de conformité cryptographique, l'émetteur de stablecoin a développé un outil spécialement conçu pour surveiller les marchés secondaires. Cela permet à Tether de détecter et de traiter rapidement toute transaction suspecte ou non autorisée.

Le graphique journalier montre la valorisation totale de la capitalisation boursière des cryptomonnaies en hausse de 5 % pour atteindre 2 300 milliards de dollars. Source : TOTAL sur TradingView.com
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