La SEC américaine accuse le "fraudeur" chinois Guo d'escroquerie de 850 millions de dollars
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté des accusations contre Miles Guo, autrement appelé Brother Seven – un homme d’affaires chinois qui vit en exil – et son conseiller financier, William Je, pour des allégations d’implication dans un stratagème frauduleux impliquant plus de 850 $. million.
Selon le communiqué de presse de la SEC, le duo aurait levé les fonds par le biais d’offres non enregistrées, tout en détournant une partie importante de l’argent des investisseurs à des fins personnelles depuis avril 2020.
La plainte les accuse en outre d’utiliser les fonds détournés pour financer des modes de vie opulents, notamment l’achat d’un manoir luxueux et d’une Ferrari, entre autres.
SEC cloue Guo avec des charges
La SEC a également porté des accusations de violation de la loi sur les valeurs mobilières contre Guo et deux sociétés qui lui sont affiliées, à savoir G Club Operations LLC et Mountains of Spices LLC, toutes deux basées à New York.
L’agence affirme que les entités n’ont pas enregistré les offres en tant que titres.
La plainte révèle que l’une des offres, pour laquelle seul Guo fait face à des accusations, concernait un actif cryptographique appelé « H-Coin » ou « Himalaya Coin ».
Guo aurait levé des centaines de millions de dollars auprès d’investisseurs et fait de fausses déclarations sur l’actif, notamment qu’il était adossé à de l’or. Il a également garanti le remboursement aux investisseurs des pertes subies.
La SEC demande des injonctions permanentes contre Guo et Je ainsi que des sanctions civiles. L’agence exige également la confiscation de tous les bénéfices tirés du stratagème et un barreau des dirigeants et administrateurs qui met fin aux entités publiques de Guo et Je.
S’exprimant sur le développement, le directeur de l’application de la SEC, Gurbir S. Grewal, a qualifié Guo de « fraudeur en série » qui a profité de l’intérêt des investisseurs pour la cryptographie et d’autres investissements pour les tromper et en profiter ainsi qu’à sa famille.
Le même jour, le département américain de la justice (DoJ) a également déposé un acte d’accusation en 12 chefs d’accusation contre Guo et Je pour des accusations de blanchiment d’argent, de fraude à l’investissement, de fraude en valeurs mobilières et de stratagèmes de fraude électronique.
Le DoJ a également accusé Je d’entrave à la justice. L’agence a noté qu’ils avaient arrêté Guo, après avoir saisi 634 millions de dollars auprès de 21 banques associées au milliardaire chinois.
Selon la SEC, les accusations portées contre Miles Guo et William Je soulignent l’engagement inébranlable de l’agence à protéger les investisseurs contre les offres non enregistrées et frauduleuses, en particulier dans l’espace crypto en évolution rapide.
Le chien de garde a porté des accusations contre BKCoin et Kang pour des allégations de fraude plus tôt cette année.
