La SEC américaine réprime le stratagème BTC Ponzi de 295 millions de dollars Trade Coin Club
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé quatre personnes de fraude pour leur rôle dans un système de Ponzi d’actifs numériques qui a levé 295 millions de dollars auprès de plus de 100 000 investisseurs. Connu sous le nom de Trade Coin Club, le programme a fonctionné entre 2016 et 2018, selon la plainte de la SEC déposée dans le district ouest de Washington.
La SEC a accusé Joff Paradise, Douver Torres Braga, Keleionalani Akana Taylor et Jonathan Tetreault de fraude et de violation des lois sur les valeurs mobilières.
Selon la plainte, Braga, un homme de 45 ans qui résidait autrefois en Floride mais est maintenant basé au Brésil, a fondé le Trade Coin Club en 2016. Le programme de marketing à plusieurs niveaux (MLM) a affirmé qu’il employait un bot commercial qui générerait au moins 0,35 % de bénéfices quotidiens pour les investisseurs.
Braga s’est associé à Paradise, un homme de 60 ans qui résidait au Nevada mais qui est maintenant basé au Panama, pour recruter un large réseau de recruteurs. Cela comprenait Taylor, un résident d’Hawaï, et Tetreault, du Massachusetts, tous deux accusés aux côtés des fondateurs.
Alors que le robot de trading était la principale caractéristique de l’entreprise, les quatre comptaient également sur le recrutement de nouveaux investisseurs via un programme de commissions lucratif. Tout membre existant qui a recruté une recrue a gagné une commission basée sur son investissement initial.
Avec Trade Coin Club opérant à un moment où des milliards de dollars affluaient dans l’industrie au plus fort de la folie des ICO, il a connu une croissance agressive en quelques mois. En 2017, les fondateurs avaient apporté plus de 82 000 BTC, alors évalués à plus de 295 millions de dollars. Le stratagème a réussi à attirer au moins 100 000 investisseurs du monde entier, dont au moins 2 500 étaient basés aux États-Unis.
Cependant, comme le révèle la SEC, les bénéfices prétendument générés par le bot de trading n’étaient que les fondateurs qui payaient les gens grâce à des fonds investis par des investisseurs à un stade avancé. En septembre 2017, les retraits ont dépassé les dépôts et le stratagème a commencé à se désagréger.
Alors que les investisseurs ont perdu des centaines de millions de dollars à cause du stratagème, les quatre fondateurs se sont enrichis, a constaté la SEC. Braga a fait le plus, rapportant au moins 55 millions de dollars en BTC. Taylor a gagné 2,6 millions de dollars, Paradise a reçu un BTC d’une valeur de 1,4 million de dollars, tandis que Tetreault a reçu 625 000 $.
a commenté David Hirsch, chef de la division Crypto Assets and Cyber Unit de la division Enforcement. L’unité a été renommée plus tôt cette année et a doublé ses effectifs pour garantir que la SEC puisse sévir contre les escrocs d’actifs numériques.
a ajouté Hirsch.
La SEC demande une injonction, des sanctions civiles et un remboursement. Tetreault a déjà accepté de régler les accusations avec le régulateur sans nier ni admettre les allégations.
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