Arthur Hayes, fondateur de BitMEX : le traitement américain de CZ et Binance est « absurde »


Le fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, a fait valoir que Binance et son ancien PDG Changpeng « CZ » Zhao avaient été pointés du doigt pour des sanctions « absurdes » de la part du système judiciaire américain.

Dans un long article de blog, Hayes a affirmé que « le traitement réservé à CZ et à Binance est absurde », arguant qu’il « met en évidence la nature arbitraire des sanctions infligées par l’État ».

L’amende de 4,3 milliards de dollars imposée à la bourse était, a déclaré Hayes, disproportionnée par rapport au traitement réservé aux PDG des banques « Too Big to Fail » responsables de la crise financière de 2007-2008. « Ils ont obtenu un laissez-passer car les poursuivre en justice menacerait le système bancaire », a-t-il ajouté.

Arthur Hayes, fondateur de BitMEX : le traitement américain de CZ et Binance est « absurde »

Hayes a en outre suggéré que l’ascension fulgurante de CZ du statut de « personne » à « l’un des humains les plus riches de la planète en moins d’une décennie », à la tête d’un échange cryptographique, représentait un défi pour « l’establishment financier et politique », en raison de la désintermédiation. institutions et en confiant le contrôle à des individus qui ne sont pas « membres de leur classe ».

Zhao a démissionné de son poste de PDG de Binance plus tôt ce mois-ci après avoir plaidé coupable de violations de la lutte contre le blanchiment d’argent, la bourse ayant payé 4,3 milliards de dollars pour régler les violations de la LBC et des sanctions et acceptant de quitter complètement le marché américain.

Dans le cadre d’un accord de plaidoyer personnel, Zhao a versé 15 millions de dollars et a demandé à ses garants d’offrir 5 millions de dollars en garantie pour une caution de 175 millions de dollars. Il risque jusqu’à 10 ans de prison et devra payer une amende de 50 millions de dollars. Hier, un juge a décidé que Zhao devait rester aux États-Unis en attendant sa condamnation en février 2024.

Selon le ministère américain de la Justice, Zhao « a fermé les yeux sur ses obligations légales dans la recherche du profit », servant les utilisateurs américains sans contrôles appropriés et permettant aux fonds liés à des crimes, notamment le piratage informatique et le terrorisme, de circuler via l’échange. Binance a également échoué. pour arrêter plus de 898 millions de dollars de commerces illégaux entre les utilisateurs américains et les résidents des pays sanctionnés, dont l’Iran, a affirmé le DOJ.

Hayes a démissionné de son poste de PDG de BitMEX en 2020 après que la CFTC a accusé la bourse de blanchiment d’argent et d’exploitation illégale aux États-Unis, et que le procureur américain du district de New York a accusé Hayes de violation de la loi sur le secret bancaire.

En février 2022, Hayes a plaidé coupable d’avoir violé la loi sur le secret bancaire et a payé une amende de 10 millions de dollars. Hayes a également été condamné à six mois d’assignation à résidence et à deux ans de probation.