La SEC facture cinq personnes liées à l'arnaque BitConnect

• La SEC américaine a facturé à cinq personnes des connexions au système de crypto Ponzi BitConnect
• BitConnect était principalement actif en 2017. Il a levé plus de 2 milliards de dollars au cours de l’année où il était opérationnel
• Les régulateurs ont initialement pris des mesures contre BitConnect en 2018

Partagez cet article

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a inculpé cinq personnes dans le cadre du programme de Ponzi BitConnect.

La SEC facture les promoteurs BitConnect

La SEC affirme que de janvier 2017 à janvier 2018, BitConnect a vendu ses titres de crypto-monnaie par l’intermédiaire de quatre principaux promoteurs: Trevon Brown (alias Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen et Michael Noble (alias Michael Crypto).

La SEC affirme que ces personnes ont fait de la publicité pour BitConnect en publiant des vidéos de témoignage sur YouTube et qu’elles ont reçu des commissions pour avoir réussi à attirer des investisseurs.

Il ajoute qu’une autre personne, Joshua Jeppesen, a agi en tant que liaison entre BitConnect et ses promoteurs.

La SEC accuse les promoteurs d’avoir violé les dispositions d’enregistrement de la loi fédérale sur la sécurité et charge Jepsen d’avoir aidé et encouragé l’offre de titres non enregistrée de BitConnect.

Le régulateur a déposé sa plainte auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York.

Qu’est-ce que BitConnect?

BitConnect a levé plus de 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs en 2017 et est brièvement entré dans la liste des vingt principales crypto-monnaies.

Cependant, le stratagème a été de courte durée et les investisseurs ont rapidement soupçonné que BitConnect était un stratagème de Ponzi en raison des rendements improbables promis. Les régulateurs du Texas, de la Caroline du Nord et du Kentucky ont émis des ordonnances de cessation et de désistement et des ordonnances d’interdiction.

Bien que BitConnect ait été une opération de courte durée, il reste l’un des schémas de crypto Ponzi les plus infâmes de l’histoire de la crypto.

Un autre programme connexe, BitConnect 2.0, est apparu en 2019, mais n’a finalement rien donné et a rapidement disparu.

cet auteur détenait moins de 75 $ de Bitcoin, Ethereum et altcoins.

Partagez cet article

mais Decentral Media, Inc. ne fait aucune représentation ou garantie quant à l’actualité, l’exhaustivité ou l’exactitude de toute information sur ou accessible via ce site Web.. Decentral Media, Inc. n’est pas un conseiller en placement. Nous ne donnons pas de conseils d’investissement personnalisés ou d’autres conseils financiers. Les informations sur ce site Web sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Certaines ou toutes les informations sur ce site Web peuvent devenir obsolètes, ou elles peuvent être ou devenir incomplètes ou inexactes. Nous pouvons, sans y être obligés, mettre à jour toute information obsolète, incomplète ou inexacte.

Nous vous recommandons vivement de consulter un conseiller en placement agréé ou un autre professionnel financier qualifié si vous recherchez des conseils en investissement sur un ICO, un IEO ou un autre investissement. Nous n’acceptons aucune compensation sous quelque forme que ce soit pour l’analyse ou la production de rapports sur des ICO, IEO, crypto-monnaie, devises, ventes symbolisées, titres ou produits de base.

Voir les termes et conditions complets.

Une escroquerie de 28 millions de dollars dans le Maryland Ponzi a offert un paiement cryptographique

Le FBI enquête sur un stratagème de Ponzi dans lequel trois personnes ont volé 28 millions de dollars en promettant des retours sur la crypto-monnaie et d’autres investissements. Ponzi a promis des retours de crypto selon un décembre..

Les crypto-criminels ont empoché près de 2 milliards de dollars en 2020

CipherTrace a publié son rapport sur la criminalité crypto-monnaie et la lutte contre le blanchiment d’argent, décrivant les plus grandes tendances de 2020 en matière de criminalité numérique. Schémas de Ponzi et autres escroqueries En 2020, les crypto-criminels ont volé un total de..

Le jeton HEX Airdrop s’effondre à 100% à la livraison

Lié au projet HEX potentiellement frauduleux, Axion promettait d’être la blockchain la plus rentable de son genre – mais elle n’a pas abouti. Malgré les affirmations selon lesquelles cinq auditeurs différents ont autorisé..

Qu’est-ce que Kusama? Comment l’aire de jeux de Polkadot accueille la blockchain de..

Kusama est relativement jeune et a été fondée en 2019 par le Dr Gavin Wood, qui a également fondé la Fondation Web3 et cofondé Ethereum. L’équipe derrière Kusama est essentiellement la même..