La SEC des Philippines signale Platinum Coin Pawnshop pour un projet d'investissement illégal
La Securities and Exchange Commission (SEC) des Philippines a émis une ordonnance de cesser et de s’abstenir pour Platinum Coin après avoir prétendument violé les dispositions des lois sur le marché des capitaux du pays avec son offre Pawnshop.
La SEC a donné l’ordre dans une motion instituée par le Département de l’application et de la protection des investisseurs (EIPD) de la Commission. L’ordonnance interdit à Platinum Coin d’offrir des titres au public jusqu’à ce que la société obtienne l’enregistrement approprié auprès de la SEC.
Platinum Coin a tiré parti des médias sociaux pour vendre des titres non enregistrés au public, promettant jusqu’à 50 % de rendement en 30 jours. L’enquête de la SEC a révélé que l’entreprise masque son illégalité en émettant des chèques postdatés aux investisseurs et en concluant des accords « légaux ».
La SEC a allégué que Platinum Coin n’avait pas obtenu les licences nécessaires pour exercer des activités de prêt ou offrir des services de courtage. Des documents du Département de la réglementation des marchés et des valeurs mobilières (MSRD) et du Département de la gouvernance et des finances d’entreprise (CGFD) ont été présentés comme pièces justificatives à la demande de la SEC.
« Cette conclusion est étayée par le fait que Platinum Coin se présente comme une société de prêt, mais qu’elle ne dispose pas de la licence requise de la Commission pour s’engager dans l’activité de prêt », lit-on dans un extrait de l’ordonnance. « C’est de la fraude, pure et simple. »
Plutôt que de demander l’enregistrement, Platinum Coin s’est servi de son compte Facebook pour présenter des documents de permis d’entreprise falsifiés enfreignant les règles du pays. En février, la SEC a publié un avis public contre l’entreprise au motif que ses activités présentent des similitudes frappantes avec un stratagème de Ponzi et a exhorté les investisseurs à éviter de couler des fonds sur la plateforme.
En vertu de l’ordonnance de cesser et de s’abstenir, les promoteurs et les agents de l’entreprise sont empêchés de faire de la publicité pour la vente de titres liés à la plateforme. La SEC a confirmé qu’elle intenterait une action en justice contre les personnes engagées dans des activités promotionnelles liées à Platinum Coin.
SEC fait monter la température
La SEC a renforcé sa surveillance de l’industrie locale de la monnaie numérique en s’assurant que les acteurs de l’industrie obtiennent les enregistrements appropriés avant d’opérer dans le pays. L’organisme de réglementation des valeurs mobilières a également adopté une approche pratique à travers la litanie d’avis publics émis contre les entreprises fautives pour protéger les investisseurs.
Début avril, la SEC a refusé l’application des jetons Lyka Gem pour non-respect des exigences d’enregistrement. L’Autorité anti-bande rouge des Philippines (ARTA) a confirmé la décision de la SEC, l’organisme notant que des divulgations appropriées sont nécessaires pour obtenir le consentement de la SEC.
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