La SEC poursuit son enquête sur Binance.US pour une fraude potentielle similaire à l’affaire FTX

Selon un rapport du 27 novembre, la SEC intensifie son enquête sur Binance.US en raison de préoccupations concernant une mauvaise gestion potentielle des actifs des clients, une situation qui rappelle la récente controverse FTX.

En juin dernier, la SEC a engagé une action en justice contre Binance et son homologue américain, Binance.US. Les accusations portées contre eux comprenaient la vente présumée de titres non enregistrés.

Le procès accusait également Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, d’être impliqués dans un complot sophistiqué comprenant des activités frauduleuses, des conflits d’intérêts, une divulgation insuffisante et un mépris flagrant des réglementations légales.

Au cœur des allégations de la SEC se trouve l’affirmation selon laquelle Binance.US avait un contrôle discrétionnaire sur les actifs des clients, les fonds étant apparemment transférés à Sigma Chain, une entité basée en Suisse sous le commandement de Zhao.

Lors d’une audience devant un tribunal fédéral le 27 novembre, les représentants légaux de Binance.US ont réfuté ces allégations, affirmant l’absence de toute preuve d’utilisation abusive d’actifs. Ils ont exhorté le juge d’instance américain Zia Faruqui à envisager de suspendre l’enquête de la SEC, invoquant le manque d’allégations fondées de fraude.

Matthew Laroche, représentant Binance.US, a souligné l’augmentation des dépenses résultant du procès, notant une réduction drastique de 90 % des actifs de Binance.US et une réduction de moitié de sa base d’utilisateurs depuis le début de l’action en justice de la SEC.

Binance plaide coupable dans une affaire de lutte contre le blanchiment d’argent

Ce plaidoyer coïncide avec la décision de Binance et Changpeng Zhao de plaider coupables de violations de la réglementation américaine anti-blanchiment d’argent, acceptant un règlement substantiel de 4,3 milliards de dollars avec diverses autorités américaines, notamment le ministère de la Justice, le Trésor et la Commodity Futures Trading Commission.

Cependant, l’affaire présentée par le ministère américain de la Justice n’a pas répondu aux accusations de fraude que la SEC avait incluses dans son action en justice de juin contre l’échange de crypto-monnaie.

Le juge Faruqui, supervisant l’affaire entre Binance et la SEC, a fait remarquer que les plaidoyers de culpabilité dans l’affaire distincte pourraient réduire la probabilité que Binance.US et Zhao détournent les fonds des clients.

Il a exprimé la nécessité d’une résolution, déclarant : « à un moment donné, je dois faire un acte de foi et dire que ça suffit. »

Faruqui a demandé aux deux parties de travailler à une résolution et de fournir une mise à jour d’ici le 15 décembre.

Dans le même ordre d’idées, Zhao attend une décision de justice lui permettant de quitter temporairement les États-Unis, avec l’intention d’y revenir deux semaines avant sa condamnation en février.

Le juge a actuellement restreint ses déplacements aux Émirats arabes unis en attendant une requête en révision du gouvernement américain.

Zhao risque potentiellement jusqu’à 18 mois de prison, conformément aux directives fédérales en matière de détermination des peines, mais certains experts juridiques ont également émis l’hypothèse qu’il pourrait encourir jusqu’à 10 ans de prison.

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