La SEC poursuit l'opérateur de pièces stables Terraform et le chef Do Kwon
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi l’opérateur de pièces stables effondré Terraform Labs et son directeur général, Do Kwon, pour avoir prétendument organisé une fraude à la crypto-monnaie qui a entraîné des milliards de dollars de pertes.
La plainte déposée auprès de la SEC jeudi a déclaré qu’entre avril 2018 et mai 2022, Terraform et Kwon, basés à Singapour, ont levé des milliards de dollars auprès d’investisseurs en vendant un certain nombre de titres numériques interconnectés, dont beaucoup n’étaient pas correctement enregistrés auprès des régulateurs.
Ces actifs comprenaient TerraUSD, un stablecoin développé par Kwon dont l’effondrement soudain de plusieurs milliards de dollars l’année dernière a envoyé des ondes de choc dans le monde de la cryptographie, ainsi que le jeton luna associé, a déclaré la SEC.
Cela a marqué le début d’une année de turbulences sans précédent pour l’industrie, avec l’effondrement de plusieurs entreprises autrefois importantes en quelques mois seulement, couronné par l’échec de la plateforme d’échange FTX en novembre.
La SEC a déclaré que Terraform et Kwon avaient utilisé des déclarations trompeuses pour commercialiser leurs actifs numériques, comme dire aux investisseurs qu’une application de paiement mobile sud-coréenne bien connue utilisait la blockchain Terra pour régler des transactions qui ajouteraient de la valeur au jeton luna.
La SEC a allégué que de nombreux investisseurs impliqués dans les jetons de Terraform – dont un peintre du Vermont ainsi qu’un musicien et un pharmacien en Californie – « manquaient d’expérience significative en matière d’investissement » et avaient acquis des informations sur les actifs en ligne, selon la plainte. Au total, la fraude a causé une perte de valeur marchande de 40 milliards de dollars, a déclaré la SEC.
La plainte de la SEC cite un employé de Terraform, qui, lors d’une conversation avec un collègue en 2021, a déclaré que « travailler chez terra a renforcé ma croyance dans les théories du complot… juste les mensonges blancs… et l’illusion de la décentralisation… le tout depuis le fauteuil d’un seul homme sirotant du whisky », prétendument en référence à Kwon.
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Kwon, 31 ans, résidait en Corée du Sud et à Singapour au moment de la fraude présumée, mais son adresse actuelle reste inconnue, selon la plainte de la SEC. Un tribunal sud-coréen a émis un mandat d’arrêt contre lui, a indiqué la SEC, citant des informations parues dans les médias.
Le régulateur a affirmé que les défendeurs avaient transféré plus de 10 000 bitcoins de Terraform et d’autres comptes vers un portefeuille qui n’est hébergé sur aucune bourse. Depuis mai 2022, ils transfèrent périodiquement des bitcoins du portefeuille vers une banque suisse, puis les convertissent en espèces, selon la plainte. Plus de 100 millions de dollars en espèces ont été retirés de la banque depuis juin 2022, a indiqué la SEC.
La décision de l’agence est le dernier coup porté à Terraform et à son directeur général sud-coréen, qui ont été confrontés à de nombreuses contestations judiciaires après la panne de TerraUSD et luna ont causé des pertes importantes pour les investisseurs.
pas les étiquettes mises à ce sujet », a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la division de l’application de la loi de la SEC, dans un communiqué.
L’affaire contre Terraform et Kwon est la dernière d’une série d’actions d’application de la loi de la SEC contre les plateformes de crypto-monnaie alors que les régulateurs américains élargissent la répression des actifs numériques qui a fait craindre aux acteurs du secteur que la crypto puisse être expulsée de l’un de ses plus grands marchés.
