La SEC recherche toujours une fraude potentielle de type FTX sur Binance.US  : rapport


La Securities and Exchange Commission des États-Unis recherche toujours des preuves que Binance.US disposait d’une porte dérobée pour potentiellement contrôler les actifs des clients dans un style similaire à celui de FTX, selon un rapport du 27 novembre du Wall Street Journal.

En juin, la SEC a intenté une action en justice contre Binance et Binance.US, alléguant que la bourse était impliquée dans la vente de titres non enregistrés et accusant Binance et son fondateur d’avoir participé à un complot complexe impliquant des fraudes, des conflits d’intérêts, un manque de divulgation et mépris délibéré de la loi.

L’une des allégations était que l’échange détournait les actifs des clients à leur discrétion, notamment en envoyant de l’argent à la chaîne Sigma basée en Suisse, sous le contrôle de Zhao.

La SEC recherche toujours une fraude potentielle de type FTX sur Binance.US  : rapport

Lors d’une audience le 27 novembre devant un tribunal fédéral, les avocats de Binance.US auraient fait valoir que le régulateur des valeurs mobilières n’avait aucune preuve que les actifs avaient été utilisés à mauvais escient, demandant au juge d’instance américain Zia Faruqui d’envisager de mettre fin à l’enquête du régulateur des valeurs mobilières pour fraude potentielle.

US, Matthew Laroche, a également évoqué l’augmentation des coûts du procès, soulignant que les actifs de Binance.US ont plongé de près de 90 % et que sa base d’utilisateurs a diminué de moitié depuis que la SEC a intenté une action en justice.

La demande intervient alors que Binance et CZ ont convenu de plaider coupables d’avoir enfreint les lois américaines anti-blanchiment d’argent dans le cadre d’un règlement de 4,3 milliards de dollars avec le ministère américain de la Justice, le Trésor et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) la semaine dernière.

Cependant, le dossier du ministère américain de la Justice n’incluait aucune des allégations de fraude de la SEC découlant de son procès avec l’échange de crypto-monnaie en juin.

Binance.US et la SEC ont demandé de résoudre le différend

Le juge Faruqui, qui préside l’affaire Binance et SEC, aurait déclaré que les plaidoyers de culpabilité rendaient moins probable que Binance.US et CZ aient détourné les actifs de leurs clients.

« À un moment donné, je dois faire un acte de foi et dire que ça suffit », aurait déclaré Faruqui aux avocats de la SEC.

Faruqui a demandé à Binance.US et à la SEC de résoudre le différend et de le tenir au courant d’ici le 15 décembre.

Pendant ce temps, CZ attend actuellement une révision judiciaire pour savoir s’il peut quitter les États-Unis maintenant et revenir deux semaines avant la date de sa condamnation, prévue pour février.

Le juge a ordonné que CZ ne soit pas autorisée à se rendre aux Émirats arabes unis – où CZ est principalement basée – jusqu’à ce qu’un tribunal se prononce sur une requête en révision du gouvernement américain.

Dernières nouvelles  : le juge ordonne que la condition autorisant CZ à retourner aux Émirats arabes unis en attendant la condamnation soit SUSPENDUE (c’est-à-dire que CZ doit rester sur la zone continentale des États-Unis pour l’instant)

(Voir le recueil mis à jour ci-dessous avec des liens vers tous les dépôts judiciaires pertinents du DOJ/Binance/CZ)

Hier, j’ai prédit…

CZ pourrait risquer jusqu’à 18 mois de prison selon les lignes directrices fédérales en matière de détermination des peines.

Revue : Les forces de l’ordre américaines font monter la pression sur la criminalité liée à la cryptographie