La police britannique a saisi 1,4 milliard de livres sterling de bitcoins provenant d'une fraude à l'investissement en Chine, a déclaré le tribunal

  • La police britannique a saisi 1,4 milliard de livres sterling de bitcoins provenant d'une fraude en Chine
  • Un tribunal de Londres a révélé que les bitcoins avaient été blanchis pour un fugitif chinois
  • Une employée britannique est accusée d'avoir aidé à convertir une partie des bitcoins en espèces et en biens luxueux

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La police métropolitaine a saisi plus de 1,4 milliard de livres sterling de bitcoins provenant d'une énorme fraude à l'investissement en Chine, a entendu mardi un tribunal de Londres, l'une des plus grandes saisies de crypto-monnaie effectuées par les forces de l'ordre au monde.

La police britannique a saisi 1,4 milliard de livres sterling de bitcoins provenant d'une fraude à l'investissement en Chine, a déclaré le tribunal

La révélation a eu lieu lors du procès de Jian Wen, 42 ans, accusée d'avoir blanchi du bitcoin pour le compte de son ancien employeur, un fugitif présumé des autorités de Pékin. Wen a plaidé non coupable.

En 2018, la police britannique a saisi quatre appareils distincts contenant plus de 61 000 bitcoins dans un coffre-fort et une propriété où Wen et son employeur de l'époque, Yadi Zhang, vivaient à l'époque, a appris la Crown Court de Southwark.

La valeur du bitcoin au moment où la totalité de la cryptomonnaie a été récupérée par la police, en juillet 2021, s'élevait à environ 1,4 milliard de livres sterling.

L'accusation a déclaré lundi au jury au début du procès que le bitcoin provenait d'une fraude à l'investissement que Zhang avait commise en Chine entre 2014 et 2017.

Zhang, de son vrai nom Zhimin Qian, a volé environ 5 milliards de livres sterling à plus de 128 000 investisseurs. Elle a ensuite converti l’argent en Bitcoin et est arrivée, sous une fausse identité, à Londres en 2017, a appris le tribunal.

Depuis, elle a fui le Royaume-Uni et est toujours en liberté, selon les procureurs.

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Wen n'est accusé d'aucune implication dans cette fraude. Cependant, elle a été accusée d'avoir aidé à convertir une partie des bitcoins de Zhang en espèces, en bijoux et autres articles de luxe, ainsi qu'en biens.

Gillian Jones KC, avocate du Crown Prosecution Service, a déclaré mardi au jury que Wen avait tenté d'acheter une propriété londonienne de 12,5 millions de livres sterling au nom de Zhang en 2018 en faisant appel au cabinet d'avocats Mishcon de Reya. L’achat a échoué parce que le cabinet d’avocats n’a pas pu vérifier la source du bitcoin, a entendu le jury. En octobre de la même année, le Met a gelé l'argent détenu sur le compte client de Wen chez Mishcon.

Wen avait déménagé de Chine au Royaume-Uni en 2007 et était devenue citoyenne britannique en 2018. Elle s'est décrite comme la « soignante » de Zhang et a déclaré qu'elle pensait que tous les bitcoins de Zhang provenaient d'activités commerciales légitimes, a déclaré Jones au jury.

Mais Jones a déclaré lundi que Wen était une « personne de premier plan » qui était payée pour « garder Mme Zhang en arrière-plan ».

« On avait confié à Mme Wen non seulement des copies des mots de passe et des phrases secrètes pour accéder aux ordinateurs portables [containing the bitcoin] mais avec accès à l'endroit où les ordinateurs portables étaient stockés », a déclaré Jones.

Avant de rencontrer Zhang en 2017, Wen avait travaillé dans des restaurants chinois de plats à emporter, a appris le tribunal.

Le procès continue.