Les sénateurs américains font pression sur Binance ! Demande de divulgation "société
Un groupe bipartisan de sénateurs américains a exigé que le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance, divulgue les détails de fonctionnement détaillés de son activité, accusant Binance d’être un « foyer d’activités financières illicites ». Auparavant, Binance avait fait l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice pour blanchiment d’argent présumé et contournement des sanctions.
Dans une lettre datée du 2 mars, les sénateurs Elizabeth Warren (D-Massachusetts), Chris Van Hollen (D-Maryland) et Roger Marshallu (R-Kansas) ont exigé que Binance et sa filiale américaine Binance. US fournit une documentation complète sur les pratiques financières, de conformité juridique et de gestion des risques d’une entreprise.
Dans une lettre adressée au PDG de Binance Changpeng Zhao (CZ) et au PDG de Binance.US Brian Shroder, les trois sénateurs ont déclaré :
Dans les années qui ont suivi la création de Binance, la société a été confrontée à des allégations croissantes et mitigées concernant la légalité de ses opérations.
En 2018, la deuxième année après la création de Binance, le ministère américain de la Justice a ouvert des enquêtes pénales sur Binance et Changpeng Zhao, craignant que l’échange ne viole les lois américaines sur la prévention du blanchiment d’argent et les sanctions. Ann ou le superviseur a personnellement déposé une plainte.
Un porte-parole de Binance a déclaré aux médias que la société s’attend à ce que les autorités corrigent son dossier d’exploitation et a répondu aux questions des responsables du ministère de la Justice, notamment en expliquant ses opérations et en coopérant avec les régulateurs. Le porte-parole a déclaré
cependant
» Il a déclaré que la société est « convaincue qu’elle peut renforcer ses opérations, y compris les mesures de conformité légale, et qu’elle n’échangera ni ne prêtera les fonds des clients ».
Dans la lettre, les sénateurs américains des deux parties ont mentionné les accusations du ministère américain de la Justice contre Binance, tout en affirmant que la société manquait de transparence. Les législateurs ont également accusé Zhao d’avoir refusé de révéler l’emplacement ou l’entité de l’échange Binance :
Beaucoup y voient une tentative flagrante d’échapper aux régulateurs financiers mondiaux, de servir les utilisateurs sans licence et de violer les lois anti-blanchiment d’argent.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également accusé Changpeng Zhao d’utiliser Binance.US comme société écran pour détourner l’attention des régulateurs américains d’activités illégales, y compris la manipulation d’au moins 10 milliards de dollars américains, ont déclaré les sénateurs dans leur lettre. Les fonds en dollars américains vont aux criminels et aux cibles des sanctions américaines. Le contenu de la lettre indiquait :
Concernant la déclaration de M. Zhao selon laquelle « Binance.US est complètement indépendant », elle est très similaire à ce que Sam Bankman-Fried a dit à propos de FTX US et FTX. Après la faillite de FTX US, la déclaration de ce dernier était manifestement fausse, et ses utilisateurs n’ont pas pu. Leurs fonds ont été exploités, et le PDG qui a pris la relève a été effectivement déclaré insolvable.
US Policy.
L’effondrement de FTX, qui a touché 1 million d’investisseurs, a déclaré le sénateur, a souligné la nécessité d’une réelle transparence et responsabilité dans l’industrie de la crypto-monnaie. Les sénateurs ont dit :
Binance est la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, avec plus de 120 millions d’utilisateurs dans le monde, ce qui signifie qu’elle est particulièrement bien placée pour faciliter les transactions financières illicites à très grande échelle, mettant en péril les dépôts de millions d’utilisateurs chaque jour.
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