Les services de sécurité ukrainiens démantèlent un syndicat de crypto-blanchiment
Des rapports locaux en provenance d’Ukraine indiquent que l’agence a fermé plusieurs bourses de crypto-monnaie à Kiev pour leur rôle dans une opération de blanchiment de crypto-monnaie.
Le Service de sécurité de l’Ukraine (SBU) a annoncé dans un communiqué de presse qu’il avait réussi à démanteler un « réseau d’échanges clandestins de crypto-monnaie à Kiev ». L’agence a également déclaré que les échanges étaient impliqués dans d’autres activités financières illicites telles que les documents de transfert et les cartes de paiement.
L’Ukraine réprime les activités illégales de blockchain
Selon la SBU, l’opération a enregistré un chiffre d’affaires mensuel sur le réseau de plus d’un million de dollars en raison de la réception d’un intérêt pouvant aller jusqu’à 10% sur chaque transaction sur sa plate-forme. L’argent a été en partie utilisé pour financer des « provocations le jour de l’indépendance de l’Ukraine », selon le SBU. Les échanges illégaux étaient très populaires, selon SBU, car ils assuraient l’anonymat des transactions qui peuvent ou non être liées au blanchiment d’argent. Le rapport poursuit en alléguant que « les services de ces échangeurs en ligne étaient principalement utilisés par des particuliers. En particulier, ils ont été utilisés par des personnes qui ont reçu des fonds de portefeuilles électroniques du pays agresseur interdits en Ukraine.
La SBU donne quelques exemples de ces portefeuilles électroniques, notamment Yandex Money, Qiwi et Webmoney. Le SBU a également déclaré que les clients de ces échanges figuraient parmi les organisateurs d’une manifestation de masse le jour de l’indépendance de l’Ukraine et « ont reçu de l’argent pour payer les services de provocateurs utilisant ce réseau particulier ».
La recherche des contrevenants présumés a conduit le SBU dans des bureaux de change dans les districts de Pecherskyi, Shevchenkivskyi et Solomianskyi de Kiev. Au cours des raids, les agents ont saisi de nombreux ordinateurs de machines serveurs, dont le SBU espère contenir des preuves d’activités illégales. De plus, un certain nombre d’appareils mobiles avec un logiciel VPN installé ont été confisqués. Des sceaux et des documents pour des sociétés fictives enregistrées en Ukraine et prétendument utilisées pour des activités de blanchiment ont également été découverts ainsi que 37 330 $ en espèces.
Le SBU a déclaré que « l’enquête est en cours pour poursuivre les personnes impliquées dans le blanchiment d’argent et les actions illégales concernant les documents de transfert, les cartes de paiement et d’autres moyens donnant accès aux comptes bancaires et aux équipements pour leur production ».
L’opération a été menée par la direction principale du SBU à Kiev et dans les régions environnantes. Le groupe a également signifié des avis de soupçon à trois autres bourses depuis le début de 2021.
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