La SEC en accuse 17 dans le cadre d'un stratagème Crypto Ponzi de 300 millions de dollars ciblant les latinos Par Investing.com


WASHINGTON DC – La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé 17 personnes liées à CryptoFX LLC, une société basée au Texas, pour avoir orchestré une combine à la Ponzi qui a permis d'amasser 300 millions de dollars en fraudant plus de 40 000 investisseurs, principalement au sein de la communauté latino-américaine. L'action en justice de la SEC, annoncée aujourd'hui, fait suite à une intervention d'urgence en septembre 2022 qui a dans un premier temps perturbé l'opération frauduleuse et inculpé les principaux opérateurs de la société, Mauricio Chavez et Giorgio Benvenuto.

Le programme, qui s'est déroulé de mai 2020 à octobre 2022, impliquait des personnes du Texas, de Californie, de Louisiane, de l'Illinois et de Floride, qui agissaient en tant que dirigeants du réseau CryptoFX. Ils auraient promis aux investisseurs des rendements de 15 à 100 % grâce aux actifs cryptographiques et aux opérations de change. Cependant, la plainte de la SEC allègue que la majorité des fonds n'ont pas été utilisés à des fins commerciales mais ont plutôt été détournés pour payer des investisseurs antérieurs et pour l'enrichissement personnel, y compris des commissions et des bonus pour les défendeurs.

La plainte précise également que deux accusés, Gabriel et Dulce Ochoa, ont continué à solliciter des investissements même après les ordonnances du tribunal mettant fin au programme, Gabriel Ochoa demandant aux investisseurs de retirer leurs plaintes auprès de la SEC pour récupérer leurs investissements. Une autre accusée, Maria Saravia, aurait induit les investisseurs en erreur en prétendant que le procès de la SEC était une invention.

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Les accusations portées par la SEC contre les Ochoas, Saravia et d'autres accusés comprennent des violations des dispositions antifraude, d'enregistrement des valeurs mobilières et d'enregistrement des courtiers des lois fédérales sur les valeurs mobilières. De plus, Gabriel Ochoa est accusé d'avoir violé les dispositions relatives à la protection des lanceurs d'alerte. La SEC demande des injonctions permanentes, la restitution avec intérêts avant jugement et des sanctions civiles contre chaque défendeur.

Deux des individus accusés, Luis Serrano et Julio Taffinder, sans admettre ou nier les allégations, ont consenti à des jugements définitifs qui leur interdisent de futures violations des lois sur les valeurs mobilières pertinentes et ont accepté de payer un total combiné de plus de 68 000 $ en pénalités, en restitution, et l'intérêt.

L'enquête de la SEC, dirigée par le bureau régional de Fort Worth, se poursuit alors qu'elle mène des poursuites pour obtenir justice pour les victimes. Cette affaire rappelle les risques associés aux offres d'investissement non enregistrées et l'importance de vérifier la légitimité des opportunités d'investissement.